乐鑫科技:乐鑫科技2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2022-063
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月25日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量35994843
普通股股东所持有表决权数量35994843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.7409
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.7409
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3591112099.7674837230.232600.00002、议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3598640299.976584410.023500.0000
3、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股3598640299.976584410.023500.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号1《关于变更公司105112092.6225837237.377500.0000注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理制度的议案》2《关于首次公开112640299.256284410.743800.0000发行股票部分募投项目子项目金额调整及使用超募资金补充投资发展与科技储备资金的议案》3《关于续聘公司112640299.256284410.743800.0000
2022年度审计机构的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：薛晓雯、谭鑫
2、律师见证结论意见：公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及
表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2022年11月26日