TCL中环:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002129 证券简称：TCL中环 公告编号：2022-083
TCL 中环新能源科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事
会第三十次会议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对2023年度与关联方发生的
关联交易进行预计。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（1）日常关联交易概述
根据公司实际经营情况和2023年度经营需要，公司及子公司与关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易，预计2023年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约
989800.00万元，2022年1-10月与2023年预计关联人同类关联交易实际发生总金额约为
643528.70万元；预计2023年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约727400.00万元，
2022年1-10月与2023年预计关联人同类关联交易实际发生总金额约为269441.97万元。
2022年12月5日，公司第六届董事会第三十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、王成先生、张长旭女士已回避表决。
根据《公司章程》等相关规定，公司已取得独立董事事先认可，一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。
本关联交易事项尚需公司股东大会审议通过，具体召开时间另行通知。关联股东 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）需在股东大会上对该议案回避表决。
（2）预计日常关联交易类别和金额
根据公司实际经营情况和2023年度经营需要，预计公司及控股子公司2023年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约989800.00万元，预计情况见下表：
1单位：万元
关联关联交
2023年预计金2022年1-10
交易关联人关联交易内容易定价额月实际发生额类别原则
TCL环鑫半导体(天津)有限公司 服务费、动力费 市场价 3000.00 2141.60
TCL科技集团股份有限公司 服务费 市场价 5800.00 4137.24向关
格创东智(深圳)科技有限公司软件服务费市场价6000.00508.19联人
采购内蒙古环晔材料有限公司原材料加工费市场价100000.006644.46
材料备品备件、维护内蒙古盛欧机电工程有限公司市场价35000.0018511.37费及接
内蒙古中晶科技研究院有限公司辅料、备品备件市场价30000.0013307.09受劳
天津环博科技有限责任公司设备款市场价110000.0090685.75务
新疆协鑫新能源材料科技有限公司原材料市场价700000.00507593.00
小计989800.00643528.70
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2022年1-10月实际发生金额未经审计。
根据公司实际经营情况和2023年度经营需要，预计公司及控股子公司2023年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约727400.00万元，预计情况见下表：
单位：万元关联关联交
2023年预计2022年1-10
交易关联人关联交易内容易定价金额月实际发生额类别原则
硅片销售、燃动
TCL环鑫半导体(天津)有限公司 市场价 12000.00 4196.21
费、服务费
广西汇能云数字科技有限公司组件销售市场价40000.0015092.57
惠州 TCL光伏科技有限公司 组件销售 市场价 270000.00 32942.34
向关内蒙古环晔材料有限公司租赁费、燃动费市场价5000.002152.38
联人内蒙古盛欧机电工程有限公司服务费市场价600.00369.96
销售内蒙古中晶科技研究院有限公司燃动费、服务费市场价1500.001006.54
产品废品销售、服务
深圳市 TCL环境科技有限公司 市场价 8000.00 4313.49及提费
供劳天津环博科技有限责任公司租赁费、服务费市场价300.00227.27
务 MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD.及其全资子公司 SunPower Systems 组件、硅片销
市场价390000.00209141.21
Sar、SunPower Malaysia 售、服务费
Manufacturing Sdn.Bhd.等
小计727400.00269441.97
注：1、以上列示金额均为不含税金额；
2、2022年1-10月实际发生金额未经审计；
2（3）2022年1-10月公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为911136.03万元，未超过预计发生总额。2022年关联交易实际发生具体情况见下表：
单位：万元关联实际发生实际发生披露日
关联交易内2022年1-10月2022年预计交易关联人额占同类额与预计期及索容实际发生金额金额类别业务比例金额差异引天津环博科技有限责详见公
设备款90685.75150000.006.65%-39.54%任公司司2022
内蒙古盛欧机电工程备品备件、
18511.3730000.005.19%-38.30%年01月
有限公司维护费
24日、内蒙古中晶科技研究辅料、备品
13307.0960000.003.73%-77.82%2022年
院有限公司备件04月27内蒙古环晔材料有限
向关服务费6644.4620000.001.24%-66.78%
日、2022公司年10月联人 TCL 建设管理(深圳)
采购服务费353.771000.001.53%-64.62%
20日，披
有限公司露于《中材料格创东智（深圳）科
软件服务费508.1910500.002.20%-95.16%国证券及接技有限公司
受劳 TCL环鑫半导体(天 服务费、动报》、《证
2141.601500.009.25%42.77%津)有限公司力费券时报》务新疆协鑫新能源材料及巨潮
原材料507593.00706000.0018.99%-28.10%科技有限公司资讯网天津环研科技有限公租赁费、服的《关于-3000.000.00%-100.00%司务费2022年TCL 科技集团股份有 度 日 常
服务费4137.245800.0017.88%-28.67%限公司关联交
小计643882.47987800.00--34.82%易预计
内蒙古中晶科技研究动力、服务的公
1006.541200.008.68%-16.12%院有限公司费告》、《关内蒙古环晔材料有限于增加
租赁费2152.382200.0015.19%-2.16%向关公司2022年联人内蒙古盛欧机电工程度日常
服务费369.96600.008.70%-38.34%销售有限公司关联交
产品 深圳市 TCL环境科技 易 预 计
废品销售4313.498000.0015.80%-46.08%及提有限公司的公供劳天津环博科技有限责租赁费、服告》、《关
227.27220.005.34%3.30%
务任公司务费于增加
硅片销售、2022年TCL 环鑫半导体(天
燃动费、服4196.2112500.001.58%-66.43%度日常
津)有限公司务费关联交
3SunPower Systems 易 预 计International 组件销售 12904.16 95000.00 1.53% -86.42% 的公告》Limited （ 公 告MAXEON SOLAR 编 号 ：
TECHNOLOGIES LTD. 2022-
及其全资子公司010、
SunPower Systems 组件、硅片 2022-
209141.21279400.004.03%-25.15%
Sar、SunPower 销售 033 、
Malaysia 2022-Manufacturing 078）
Sdn.Bhd.等
惠州 TCL光伏科技有
组件32942.34120000.003.92%-72.55%限公司
小计267253.56519120.00--48.52%
合计911136.031506920.00--39.54%
公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是2022年度与关联方可能发生的交易金额。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经公司董事会对日常关联交易营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致；差异部分未达到董事会
实际发生情况与预计存在较审议标准，符合相关规定的要求。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及大差异的说明业绩不会产生重大影响，目前以及未来全年实际情况预计不会有较大差异。此外，因2022年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至2022年10月
31日的实际结算金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。
公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常
公司独立董事对日常关联交的经营行为，符合公司的实际经营需求，交易定价公允、合理，未发现损害公司和易实际发生情况与预计存在股东特别是中小股东利益的情形，目前以及未来全年实际情况预计不会有较大差较大差异的说明异。此外，因2022年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至
2022年10月31日的实际结算金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。
注：TCL 环鑫半导体（天津）有限公司原名为天津环鑫科技发展有限公司。
二、关联方及关联关系介绍
1、关联方介绍
（1）天津环博科技有限责任公司（以下简称“环博科技”）
住所：天津市滨海高新区华苑产业区华科大街1号
注册资本：2500.00万元人民币
经营范围：机电一体化技术开发、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业；机械零部件加工；机械设备制造；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4法定代表人：靳立辉
最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产81920.56万元，总负债
68695.56万元，净资产13224.99万元；2021年度实现营业收入28551.37万元，净利润3939.46万元（经审计）。截至2022年9月30日，总资产161570.86万元，总负债145700.01万元，净资产15870.86万元；2022年1-9月实现营业收入35940.55万元，净利润4147.12万元（未经审计）。
（2）内蒙古盛欧机电工程有限公司（以下简称“盛欧机电”）
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古晶环电子材料有限公司院内办公楼
注册资本：100.00万元人民币
经营范围：自动化系统、机电设备及控制系统、机电元器件的技术开发、技术服务、技术咨询；
机械配件加工、制造；自动化系统、机电设备及控制系统的设计、安装、调试、维修、保养。
法定代表人：严绍军
最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产11550.67万元，总负债
9400.70万元，净资产2149.98万元；2021年度实现营业收入23650.34万元，净利润1156.80万元（经审计）。截至2022年9月30日，总资产12170.00万元，总负债10669.86万元，净资产1500.14万元；2022年1-9月实现营业收入17060.86万元，净利润363.23万元（未经审计）。
（3）内蒙古中晶科技研究院有限公司（以下简称“中晶研究院”）
住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区阿木尔南街27号
注册资本：23823万元人民币经营范围：碳纤维材料、复合材料、碳化硅、石墨制品的设计、研发、制造、销售（制造业限分支机构）；货物或技术进出口。
法定代表人：赵体洪
最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产55955.87万元，总负债
25283.32万元，净资产30672.55万元；2021年度实现营业收入25664.94万元，净利润9001.94万元（经审计）。截至2022年9月30日，总资产85504.00万元，总负债41600.51万元，净资产43903.49万元；2022年1-9月实现营业收入19256.87万元，净利润4044.18万元（未经审计）。
（4）内蒙古环晔材料有限公司（以下简称“内蒙环晔”）
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号
5注册资本：1000万人民币
经营范围：太阳能硅棒和硅片、半导体材料的制造、电器机械设备的开发、销售和技术研发及
技术服务；单晶硅、多晶硅材料来料加工和销售；太阳能光伏项目技术开发、技术咨询、技术服务。
法定代表人：张立
最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产1208.25万元，总负债180.94万元，净资产1027.30万元；2021年度实现营业收入323.06万元，净利润27.30万元（经审计）。截至2022年9月30日，总资产3665.81万元，总负债2453.21万元，净资产1212.61万元；2022年1-9月实现营业收入5431.63万元；净利润185.31万元（未经审计）。
（5）TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）
住所：天津市华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A座二层
注册资本：103100万人民币
经营范围：半导体材料、半导体器件的技术开发、咨询、服务、销售；货物及技术的进出口业务；半导体材料、半导体器件的制造；电子产品、仪器仪表、机械设备批发兼零售；房地产经纪；
物业管理。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：徐长坡
最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产103789.96万元，总负债
9165.67万元，净资产94624.28万元；2021年度实现营业收入30537.22万元（经审计）。截
至2022年9月30日，总资产101793.52万元，总负债9166.57万元，净资产92626.95万元；
2022年1-9月实现营业收入23193.86万元（未经审计）。
（6）格创东智（深圳）科技有限公司（以下简称“格创东智”）
住所：深圳市南山区高新南一道 006号 TCL工业研究院大厦 A座 301
注册资本：6000万人民币
主营业务：工业互联网平台开发及应用
法定代表人：何军
最近一年的主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产4.16亿人民币，总负债4.37亿人民币，无法院被执行情况。
（7）深圳市 TCL环境科技有限公司（以下简称“TCL环境”）
住所：深圳市南山区西丽留仙洞中山园路 1001 号科学园区研发楼 D4栋 3层 A单位 301-1
注册资本：1000万人民币
6经营范围：一般经营项目：化工产品(不含危险化学品)、电子产品、电子辅助材料、五金交电
的销售；环保产品技术开发；环保技术咨询；经营进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。
环保产品技术开发；租赁服务（不含许可经营项目）。许可经营项目：再生资源收购、储存、分拣、打包、加工、销售；货运经营；环保产品技术开发，工业污泥再生加工、处理；包装材料的加工、清洗。
法定代表人：吴宇珂
最近一年的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产14655.63万元，总负债6500.47万元，净资产8155.16万元；2021年度实现营业收入21424.33万元，净利润4028.50万元（经审计）。
（8）新疆协鑫新能源材料科技有限公司（以下简称“新疆协鑫”）
住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段（芨芨湖社区）
注册资本：172000万人民币
经营范围：研究、生产、销售多晶硅、单晶硅;与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：姜洪涛
最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产1137781.32万元，总负债511084.07万元，净资产626697.25万元；2021年度实现营业收入889284.41万元，净利润
453598.84万元（经审计）。截至2022年9月30日，总资产1781057.54万元，总负债515496.11万元，净资产1265561.43万元；2022年1-9月实现营业收入1064022.62万元，净利润
638862.27万元（未经审计）。
（9）MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD.及其全资子公司 SunPower Systems Sar、SunPower
Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.等（以下简称“MAXEON公司”）
住所：8 MARINA BOULEVARD #05-02 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE(018981)
主营业务：负责设计、制造和销售 MAXEON及 SunPower 品牌的太阳能组件，覆盖超过 100个国家，业务遍及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品遍布全球光伏屋顶和电站市场。
最近一年又一期的主要财务指标：截至2022年1月2日，总资产1056.5百万美元，净资产354.9百万美元，2021财年（2021年1月4日-2022年1月2日）实现营业收入783.3百万美元，
净利润-255.7百万美元（按美国公认会计准则编制，经审计）。截至2022年7月30日，总资产
71081.1百万美元，净资产168.5百万美元，2022年上半财年（2022年1月3日-2022年7月3日）
实现营业收入461.2百万美元，净利润-146.9百万美元（按美国公认会计准则编制，未经审计）。
（10）TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17号 TCL 科技大厦
注册资本：1403064.2421万人民币
经营范围：半导体显示业务半导体光伏及半导体材料业务产业金融及投资平台和其他业务。
法定代表人：李东生
最近一年又一期的主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产30873313.33万元，归属于上市公司股东的净资产4303423.46万元；2021年度实现营业收入16354055.96万元；归
属于上市公司股东的净利润1005744.35万元（经审计）。截至2022年9月30日，总资产
34701161.36万元，净资产3887422.28万元；2022年1-9月实现营业收入12651486.18万元；归属于上市公司股东的净利润28066.41万元（未经审计）。
（11）广西汇能云数字科技有限公司（以下简称“广西汇能云”）住所：广西壮族自治区北海市海城区（北海经济技术开发区）北海大道东延线197号08-2-1
幢北海工业园区创新创业基地 1-301-A02号（中电信息港内）
注册资本：30000.00万人民币
主营业务：技术服务、技术开发、新能源相关
法定代表人：黎建明
最近一年的主要财务指标：因广西汇能云成立于2022年1月19日，为新设公司，截至目前设立未满一年，暂无相关数据，无法院被执行情况。
（12）惠州 TCL光伏科技有限公司（以下简称“惠州 TCL光伏”）住所：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路 78号 TV厂房 4楼
注册资本：10000.00万人民币
主营业务：新能源相关
法定代表人：王国光
最近一年的主要财务指标：因惠州 TCL光伏成立于 2021年 12 月 30 日，为新设公司，截至目前设立未满一年，暂无相关数据，无法院被执行情况。
2、关联关系介绍
环博科技、盛欧机电、TCL 环鑫、内蒙环晔、中晶研究院、新疆协鑫、MAXEON 公司是公司的参股公司，公司董事长李东生先生担任 TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）董事长，
8TCL 科技为公司间接控股股东等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，TCL 实业子公
司 TCL 环境、广西汇能云、惠州 TCL 光伏及 TCL 科技及其联营公司格创东智为公司关联法人，因此公司及控股子公司与上述公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力和支付能力，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。
四、交易目的和对公司的影响
关联方与公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司及中小股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
独立董事对上述关联交易事项予以如下事前认可：
本次关联交易预计是基于公司的实际经营需要，遵循了公平、公正、公允的原则，有利于公司的生产经营和稳定发展，预计额度合理。上述关联交易有其必要性和合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第三十次会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
1、董事会审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；
2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内
容符合公司实际需要，有利于公司的生产经营和稳定发展，且遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形；
3、公司2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，符合公司的实际经营需求，交易定价公允、合理，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，目前以及未来全年实际情况预计不会有较大差异。此外，因2022年度日常关联交易尚未实施完成，实际统计发生额仅为截至2022年10月31日的实际结算金额，也导致实际发生情况与预计存在差异。
9综上，同意公司2023年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述议案提交公司股东大会进行审议。
六、保荐意见经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
TCL 中环 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事亦发表了事前认可意见和明确的同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及 TCL 中环《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。
申万宏源承销保荐对 TCL 中环 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可函；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度日
常关联交易预计事项之核查意见。
特此公告
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2022年12月5日
10