远光软件:关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2022-064
远光软件股份有限公司
关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述公司根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）
及其下属单位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位2023年度拟发生的日常关联交易情
况进行了合理的预计，预计2023年度与上述关联方的日常关联交易金额为
155000万元。
2023年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和2023年
度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正的市场原则，不会对公司独立性产生影响。
公司2023年度日常关联交易金额预计履行的程序如下：
（1）2022年12月9日公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、赵劲锋先生回避对该议案的表决。独立董事对本次关联交易预计事项发表了事前认可意见和独立意见。
1（2）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网数科、国电电
力、陈利浩先生、黄笑华先生在股东大会上需对该议案回避表决。
2.预计日常关联交易类别和金额
2022年1-11
关联交关联交易定2023年预计关联交易类别关联人月实际发生
易内容价原则金额（万元）金额（万元）国家电网及其销售商独立核算及
2200340.92
下属单位品公允价值国网数科及其销售商独立核算及
向关联人销售产608106.92下属单位品公允价值
品、商品国电电力及其销售商独立核算及
1804.38
下属单位品公允价值
小计————2988452.22国家电网及其提供服独立核算及
13598290748.96
下属单位务公允价值国网数科及其提供服独立核算及
106505649.28
向关联人提供劳下属单位务公允价值务国电电力及其提供服独立核算及
450561.77
下属单位务公允价值
小计————14708296960.01采购商国家电网及其独立核算及
品及服40302679.57下属单位公允价值务向关联人采购商采购商品及服务国网数科及其独立核算及
品及服900126.76下属单位公允价值务
小计————49302806.33
合计——————155000100218.56
注：2022年1-11月实际发生金额未经会计师事务所审计。
3.2022年度日常关联交易实际发生情况
2022年
2022年实际发生额实际发生
关联交关联交1-11月实披露日期关联人度预计金占同类业务额与预计易类别易内容际发生金及索引额（万元）比例金额差异额（万元）向关联国家电网及销售商2021年12
340.9210003.88%-65.91%人销售其下属单位品月30日《证
2产品、国网数科及销售商券时报》
106.929001.22%-88.12%商品其下属单位品《中国证国电电力及销售商券报》以及
4.383700.05%-98.82%
其下属单位品巨潮资讯
小计——网披露的452.2222705.15%-80.08%《关于对国家电网及提供服
90748.9612200059.76%-25.62%2022年度
其下属单位务日常关联国网数科及提供服
向关联5649.28198003.72%-71.47%交易金额其下属单位务人提供进行预计国电电力及提供服劳务561.779300.37%-39.59%的公告》其下属单位务（公告编小计——96960.0114273063.85%-32.07%号：
2021-032）
采购商国家电网及
品及服2679.5725003.89%7.18%向关联其下属单位务人采购采购商商品及国网数科及
品及服126.765000.18%-74.65%服务其下属单位务
小计——2806.3330004.07%-6.46%
合计100218.5614800043.65%-32.28%
公司在对2022年度日常关联交易预计前，各子公司及业务部门基于2022年度经营计划等情况对关联交易进行了充分的评估和公司董事会对日常关联交易实测算，但因市场与客户要求变化等因素影响，且2022年度日常际发生情况与预计存在较大差
关联交易尚未全部完成，公司关联交易预计与实际发生情况存在异的说明（如适用）差异。公司将在2022年年度报告中披露2022年全年的日常关联交易实际发生情况。
经核查，公司2022年1-11月的日常关联交易实际发生金额与预公司独立董事对日常关联交易计金额存在差异的原因属于正常的经营行为，对公司日常经营及实际发生情况与预计存在较大业绩不会产生重大影响。公司关联交易均遵循公平、公正的市场差异的说明（如适用）原则，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人基本情况
（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街86号；法定代表人：
辛保安；注册资本：82950000万元；成立时间：2003年5月13日；经营范围：
输电(有效期至2026年1月25日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实
力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力
3供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业
务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在
国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至2021年12月31日，国家电网公司总资产46715.24亿元，净资产20560.87亿元，2021年度营业总收入29711.30亿元，净利润502.69亿元。
（2）国网数字科技控股有限公司：地址：北京市西城区广义街7号楼8层
8018室；法定代表人：闫华锋；注册资本：200000万元；成立时间：2016年
01月13日；经营范围：许可项目:互联网信息服务;保险代理业务.(依法须经批
准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;汽车
新车销售;新能源汽车整车销售;日用品销售;五金产品零售;五金产品研发;化工
产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;机械设备销售;计算机软硬件及
辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;广告发布;
广告设计、代理;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;合同能源管理;计算机系统服务;数据处理服务;接受金融机构委托
从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);票务代理服务.(除依法须经
批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动.)。国网数科是有限责任公司(法人独资)，股东为国家电网有限公司。截至2021年12月31日，国网数科总资产171.34亿元，净资产55.06亿元，2021年度营业收入206.73亿元，净利润6.56亿元。
（3）国电电力发展股份有限公司：地址：辽宁省大连经济技术开发区钢铁
路90号；法定代表人：刘国跃；注册资本：1783561.9082万元；成立时间：
1992年12月31日；经营范围：电力、热力生产、销售;煤炭销售;电网经营;新
能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用;信息咨询;电力技术开发咨询、技
术服务写字楼及场地出租(以下限分支机构)发、输、变电设备检修、维护;通讯
业务;水处理及销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活
4动)。国电电力是国有控股上市公司，控股股东为国家能源投资集团有限责任公司。截至2021年12月31日，国电电力总资产3979.09亿元，归属于上市公司股东的净资产438.18亿元，2021年度营业收入1681.85亿元，归属于上市公司股东的净利润-19.68亿元。
经查询，国家电网、国网数科与国电电力均不是失信被执行人。
2.与上市公司的关联关系
国网数科及其一致行动人合计持有公司23.21%的股份，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。国家电网为公司控股股东的唯一股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。国电电力持有公司5%以上的股份，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。
国家电网、国网数科与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。
3.履约能力分析
以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。
三、关联交易主要内容
公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。
公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企业管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易属于公司正常业务范围，能进一步巩固公司在电力行业的领先地位将有助于增厚公司2023年度经营业绩，有利于公司持续发展。不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事意见
51.独立董事事前认可意见
1）关联方主要为电力行业企业，在企业管理信息化方面对公司的产品和服
务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。
2）公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联
交易不会对公司的独立性构成影响。
3）公司关联交易遵循了“公平、公正”的市场交易原则，定价合理且公允，没
有发现损害公司利益的情形。
因此我们同意将《关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的议案》提交公司董事会审议。
2.独立董事意见经审查，公司2023年度日常关联交易预计情况，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格遵循独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，关联董事已回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第七届董事会第二十三次会议决议；
2.关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3.关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2022年12月9日
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