华邦健康:关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易公告

证券代码：002004证券简称：华邦健康公告编号：2022030
华邦生命健康股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2022年12月13日通过通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易公告》。现将增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2022年度日常关联交易概述公司于2021年12月13日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》，预计了2022年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额，关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。并于2021年12月30日通过了2021
年第二次临时股东大会审议。
公司本期因实际经营管理需要，拟增加日常关联交易。向 ALBAUGHLLC及其子公司销售商品，拟增加日常关联交易15000.00万元；向甘肃汉隆化工有限公司销售商品，拟增加日常关联交易4220.00万元；向丽江泸沽湖摩梭小镇文化旅游发展有限公司提供酒店服务，拟增加日常关联交易0.32万元；向重庆玛恩医疗美容医院有限公司销售商品、提供劳务及租赁服务，拟增加日常关联交易
385.00万元；从重庆玛恩医疗美容医院有限公司采购商品，拟增加日常关联交易
1万元；接受重庆松山医院提供的劳务，拟增加日常关联交易50.00万元。2022
1年度日常关联交易实际发生情况如下表所示：
单位：万元
2022年1-10月实际发
关联实际发生关联交易累计已发生各2022年年度生额占交易关联方名称额与预计内容类关联交易金预计金额同类业类别金额差异额（未经审计）务比例
ALBAUGHLLC 及
销售商品36491.2560000.0074.49%-39.18%其子公司
向关甘肃汉隆化工有限销售商品1606.404220.003.28%-61.93%联方公司
销售中农发河南农化有销售商品170.621800.000.35%-90.52%
产品、限公司
商品重庆玛恩医疗美容销售商品10.1215.000.02%-32.53%医院有限公司
重庆松山医院销售商品10709.6816012.0421.86%-33.11%
向关西藏汇邦科技有限租赁服务4.535.470.05%-17.18%联人公司
提供重庆玛恩医疗美容租赁服务246.53300.002.49%-17.82%租赁医院有限公司
服务重庆松山医院租赁服务9648.8215246.2697.46%-36.71%西藏汇邦科技有限
提供劳务0.641.000.04%-36.00%公司丽江泸沽湖摩梭小
镇文化旅游发展有酒店服务0.320.320.02%0.00%限公司提供索
向关云南丽江白鹿国际道、餐饮、962.673000.0058.95%-67.91%
联人旅行社有限公司酒店、表提供演等服务
劳务云南丽江白鹿国际观光车服83.40135.925.11%-38.64%旅行社有限公司务中农发河南农化有
提供劳务0.00100.000.00%-100.00%限公司重庆玛恩医疗美容
提供劳务56.0970.003.43%-19.87%医院有限公司
重庆松山医院提供劳务529.942367.2432.45%-77.61%甘肃汉隆化工有限采购原材
1353.984000.005.24%-66.15%
公司料等向关辽宁森源化工股份采购原材
联人3811.765000.0014.75%-23.76%有限公司料等采购中农发河南农化有采购原材
原材20672.4631000.0080.01%-33.31%限公司料等料重庆玛恩医疗美容
采购商品0.491.000.00%-51.00%医院有限公司深圳普瑞金生物药委托技术
接受0.00259.000.00%-100.00%业股份有限公司服务
2关联山东产研高性能材
人提料技术研究院有限接受劳务0.00300.000.00%-100.00%供的公司
劳务常州海鸥化工设计接受劳务29.06200.0044.64%-85.47%研究院有限公司
重庆松山医院接受劳务36.0450.0055.36%-27.92%云南丽江白鹿国际
接受劳务0.00400.000.00%-100.00%旅行社有限公司
合计86424.80144483.25--40.18%
（二）2023年度日常关联交易概述
公司及控股子公司 2023 年度预计与 ALBAUGH LLC 及其子公司、甘肃汉
隆化工有限公司等共计11个关联方发生日常关联交易，涉及销售商品、采购原材料、接受及提供劳务、提供租赁服务等相关关联交易，预计2023年度日常关联交易总金额为157977.70万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
2022年1-10月
关联2023年度关联交易内累计已发生各类关联交易定价原交易关联方名称预计发生容关联交易金额则类别额（未经审计）
ALBAUGHLLC 及 依据市场价格经
销售商品70000.0036491.25其子公司双方协商确定甘肃汉隆化工有限依据市场价格经
销售商品2280.001606.40向关联公司双方协商确定方销售中农发河南农化有依据市场价格经
销售商品2100.00170.62
产品、限公司双方协商确定商品重庆玛恩医疗美容依据市场价格经
销售商品15.0010.12医院有限公司双方协商确定依据市场价格经
重庆松山医院销售商品19427.8510709.68双方协商确定西藏汇邦科技有限依据市场价格经
租赁服务6.004.53向关联公司双方协商确定人提供重庆玛恩医疗美容依据市场价格经
租赁服务320.00246.53租赁服医院有限公司双方协商确定务依据市场价格经
重庆松山医院租赁服务12761.559648.82双方协商确定广西森淼生态旅游依据市场价格经
提供劳务50.000.00开发有限公司双方协商确定向关联丽江泸沽湖摩梭小依据市场价格经
人提供镇文化旅游发展有酒店服务2.000.32双方协商确定劳务限公司
云南丽江白鹿国际提供索道、餐依据市场价格经
3000.00962.67
旅行社有限公司饮、酒店、表双方协商确定
3演等服务
云南丽江白鹿国际依据市场价格经
观光车服务200.0083.40旅行社有限公司双方协商确定西藏汇邦科技有限依据市场价格经
提供劳务1.000.64公司双方协商确定重庆玛恩医疗美容依据市场价格经
提供劳务75.0056.09医院有限公司双方协商确定依据市场价格经
重庆松山医院提供劳务458.30529.94双方协商确定甘肃汉隆化工有限采购原材料依据市场价格经
2000.001353.98
公司等双方协商确定辽宁森源化工股份采购原材料依据市场价格经
向关联5000.003811.76有限公司等双方协商确定人采购中农发河南农化有采购原材料依据市场价格经
原材料40000.0020672.46限公司等双方协商确定重庆玛恩医疗美容依据市场价格经
采购商品1.000.49医院有限公司双方协商确定接受关常州海鸥化工设计依据市场价格经
接受劳务200.0029.06联人提研究院有限公司双方协商确定供的劳依据市场价格经
重庆松山医院接受劳务80.0036.04务双方协商确定
合计157977.7086424.80-
若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司及控股子公司在2023年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及《关联交易决策制度》就超出部分履行相应的审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
（一）西藏汇邦科技有限公司
1、法定代表人：张松山
2、注册资本：4600万元人民币
3、住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼
4、经营范围：互联网信息服务；互联网技术开发；网络工程设计、施工；
旅游景区、景点开发；旅游产品生产销售（不含刀具）；中药材种植。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为
187576.56万元，净资产为111739.05万元，营业收入157.70万元，净利润5053.98万元。
46、关联关系介绍：系本公司控股股东。
（二）云南丽江白鹿国际旅行社有限公司
1、法定代表人：张丽宏
2、注册资本：1559.31万元人民币
3、住所：丽江市古城区福慧路4、经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；商务代理代办服务；会议及展览服务；摄像及视频制作服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为4980.85万元，净资产为2164.03万元，营业收入5558.17万元，净利润-233.21万元。
6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公
司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。
（三）丽江泸沽湖摩梭小镇文化旅游发展有限公司
1、法定代表人：万璐
2、注册资本：15000万元人民币
3、住所：云南省丽江市宁蒗彝族自治县永宁镇落水村竹地村民小组
4、经营范围：许可项目：营业性演出；歌舞娱乐活动；演出经纪；餐饮服务；旅游业务；出版物零售；出版物批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：停车场服务；其他文化艺术经纪代理；游乐园服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术
交流活动；会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；以自有资金从事投资活动；文艺创作；电影制片；电影摄制服务；日用百货销售；工艺美术品及收藏
品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为985.26万元，净资产为979.42万元，营业收入0万元，净利润-20.12万元。
6、关联关系介绍：系本公司控股子公司丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公
司的控股子公司丽江玉龙旅游股份有限公司参股的联营单位。
5（四）ALBAUGH LLC
1、法定代表人：不适用
2、注册资本：不适用
3、住所：美国爱荷华州
4、经营范围：主要生产销售非专利农化产品
5、2021年度主要财务指标：截至2021年12月31日，总资产为
1273596.44万元，净资产为205673.07万元，营业收入1086595.61万元，净
利润98491.57万元。
6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公
司参股的联营单位。
（五）辽宁森源化工股份有限公司
1、法定代表人：陈松
2、注册资本：6250万元人民币
3、住所：辽宁省抚顺高新技术产业开发区齐隆东街6号4、经营范围：对硝基苯胺、盐酸生产、销售（限在本厂区内销售本企业生产的危险化学品）；26-二氯-4-硝基苯胺、酞菁绿、酞菁蓝、多效唑生产、销售。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为
22558.03万元，净资产为16005.32万元，营业收入12772.65万元，净利润636.37万元。
6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公
司的控股子公司江西禾益化工股份有限公司参股的联营单位。
（六）中农发河南农化有限公司
1、法定代表人：申志刚
2、注册资本：19435万元人民币
3、住所：濮阳市胜利路西段路南
4、经营范围：生产、销售：乙草胺，2-甲基-6-乙基苯胺、化工产品；农资销售；农业、化工技术咨询服务；货物与技术的进出口业务。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为
45432.65万元，净资产为27717.38万元，营业收入63896.39万元，净利润
10270.34万元。
66、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公
司参股的联营单位。
（七）甘肃汉隆化工有限公司
1、法定代表人：刘晨曦
2、注册资本：10000万元人民币
3、住所：甘肃省酒泉市玉门市玉门建材化工工业区幸福路9号4、经营范围：农药零售；农药批发。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；
技术进出口。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为
14857.05万元，净资产为9171.43万元，营业收入9906.48万元，净利润-50.85万元。
6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公
司参股的联营单位。
（八）常州海鸥化工设计研究院有限公司
1、法定代表人：林克明
2、注册资本：300万元人民币
3、住所：江苏武进经济开发区礼河街
4、经营范围：化工工程及环境工程设计、工程总承包、技术咨询、技术服
务、安装；化工工程及环境工程设备和化工原料的销售；工业冷却塔、水处理设
备的研发、设计、安装、调试；环保设备的研发、技术咨询、技术服务；工业冷
却塔、水处理设备、环保设备的销售。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为567.42万元，净资产为331.97万元，营业收入835.34万元，净利润46.90万元。
6、关联关系介绍：系本公司控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公
司参股的联营单位。
（九）重庆松山医院
1、法定代表人：罗克
72、注册资本：1000万元人民币
3、住所：重庆市渝北区人和星光大道69号
4、经营范围：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼
科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、
医学影像科、中医科、输血科。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为
21742.20万元，净资产为-60510.85万元，收入36062.12万元，净利润-15171.37万元。
6、重庆松山医院系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司下属的重庆松
山医疗健康中心（有限合伙）投资设立的非营利医疗机构（三级综合医院）。
（十）广西森淼生态旅游开发有限公司
1、法定代表人：胡维
2、注册资本：1000万人民币
3、住所：广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇城东开发区旅游商城8号楼
C8-11 号五楼
4、经营范围：一般项目：生态保护区管理服务；农村民间工艺及制品、休
闲农业和乡村旅游资源的开发经营：游览景区管理：名胜风景区管理；园区管理
服务：酒店管理：日用百货销售：农副产品销售：会议及展览服务：汽车租赁：
非物质文化遗产保护：花卉种植：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其
他相关服务：园艺产品种植：农业园艺服务：水果种植：休闲观光活动：餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可项目：
道路旅客运输经营：旅游业务：住宿服务：餐饮服务：食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售：食品互联网销售（销售预包装食品）：高危险性体育运动（游泳）：高危险性体育运动（攀岩）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为1703.27万元，净资产为786.35万元，营业收入10.34万元，净利润-164.57万元。
6、关联关系介绍：系本公司实际控制人张松山先生的控股子公司。
（十一）重庆玛恩医疗美容医院有限公司
1、法定代表人：王家琪
82、注册资本：3000万人民币
3、住所：重庆市渝北区星光大道69号4幢
4、经营范围：医疗美容科；美容外科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科。(按许可证核定的范围和期限从事经营)。美容服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；化妆品、日化用品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
5、最近一期财务数据（未经审计）：截至2022年10月31日，总资产为1081.48万元，净资产为-5449.65万元，营业收入2465.80万元，净利润-363.47万元。
6、关联关系介绍：系本公司全资子公司卓远汇医投资有限公司参股的联营
企业重庆华邦医美科技有限公司的控股子公司。
三、关联交易的定价政策、定价依据及关联交易协议签署情况
1、定价政策、定价依据
本公司与上述关联方之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过
程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照“公开、公平、公正”的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
9在公司董事会审议该事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，独立董
事对有关情况进行了认真的核查，公司独立董事认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立意见
1、公司增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易是
基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易是
按照“独立主体、公平合理”的原则进行的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
3、审议关联交易事项的决策程序合法合规，该议案表决时公司关联董事均
回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等法律法规及公司制度的相关要求。
综上，公司独立董事同意公司增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关联交易的事项，并同意将该事项提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于增加2022年度日常关联交易预计及预计2023年度日常关
联交易的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2022年12月14日
10