珠海港:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2022-095
珠海港股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间
*深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年11月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
*互联网投票系统投票时间为：2022年11月28日9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路93号
铭泰城市广场1栋20层)
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事局。
5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。
6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份
289735008股，占上市公司总股份的31.5020％。其中：通过现场投票
的股东3人，代表股份276026519股，占上市公司总股份的30.0115％。
通过网络投票的股东20人，代表股份13708489股，占上市公司总股份的1.4905％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
议案1.00关于回购公司股份的议案
该议案项下子议案进行逐项表决结果如下：
议案1.01回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意289673208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9787％；反对61800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13903789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5575％；反对61800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案1.02回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意289673208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9787％；反对61800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
20.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13903789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5575％；反对61800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案1.03拟回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意289650308股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9708％；反对84700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13880889股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3935％；反对84700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案1.04拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
总表决情况：
同意289673208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9787％；反对61800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
3同意13903789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的99.5575％；反对61800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案1.05回购股份的资金来源
总表决情况：
同意289673208股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9787％；反对61800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13903789股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5575％；反对61800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案1.06回购股份的实施期限
总表决情况：
同意289505308股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9207％；反对229700股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13735889股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.3552％；反对229700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.6448％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4议案1.07办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况：
同意289655608股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9726％；反对79400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13886189股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4315％；反对79400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案2.00关于提请股东大会授权董事局办理回购股份事宜的议案
总表决情况：
同意289655608股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9726％；反对79400股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东所持有效表决权股份的0.0000％。
本项议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
2、律师姓名：黎德宣、李玲玲；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
5的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
珠海港股份有限公司董事局
2022年11月29日
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