蓝特光学:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688127证券简称：蓝特光学公告编号：2022-033
浙江蓝特光学股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知于2022年12月1日以书面形式发出，并于2022年12月6日在公司会议室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长徐云明先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于回购注销及作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销及作废2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事姚良回避表决。
2、审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》；
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金对募投项目追加投资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司董事会
2022年12月7日
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