日科化学:关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2022-092
山东日科化学股份有限公司
关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。公司拟注销回购专户中未用于员工激励的股份4010000股，并相应减少公司注册资本，上述股份注销完成后，公司总股本将由470812614股变更为466802614股，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、公司回购股份方案概述
公司于2018年6月24日召开第三届董事会第十九次会议、于2018年7月
12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了回购公司股份相关议案。2019年7月3日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。2019年11月18日，公司第四届董事会第七次会议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》，鉴于证券市场及公司股价的变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，对公司股份回购事项进行调整，将回购公司股份的相关事项调整为回购价格不超过10元/股，回购资金总额不低于人民币3000万元（含3000万元），不超过人民币4000万元（含4000万元），本次回购股份拟全部用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源），回购股份的期限为自2019年第三次临时股东大会审议通过调整后的股份回购方
案起不超过6个月（即2019年7月3日至2020年1月2日）。
1、公司于2018年10月31日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式回购公司股份，并于2018年10月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-076）。2、公司分别于2018年8月2日、2018年9月3日、2018年10月9日、2018年8月2日、2018年11月2日、2018年12月4日、2019年1月2日、2019年
2月12日、2019年3月1日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月2日、2019年10月
9日、2019年11月4日、2019年12月3日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站刊登了公司关于股份回购进展情况的相关公告，及时履行了回购进展的信息披露义务。
3、公司于2020年1月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了
《关于回购股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2020-001）。公司实际回购股份区间为2018年10月31日至2019年12月31日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5910000股，占公司总股本的1.39%，最高成交价为8.37元/股，最低成交价为4.74元/股，支付的总金额39950656元(不含交易费用)。
二、公司回购股份使用情况
公司分别于2022年4月28日、2022年5月20日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公
司及其摘要的议案》等相关议案。
2022年6月21日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案，确定2022年6月21日为限制性股票授予日，向符合条件的4名激励对象共计授予190万股限制性股票，授予价格为3.46元/股。
2022年7月15日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了限制性股票的授予登记工作。
三、本次注销回购股份的数量和原因
公司实际回购股份数量为5910000股，用于2022年第一期限制性股票激励计划的股份数量为1900000股，回购专户中剩余股份为4010000股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。根据公司实际情况，结合相关规则要求，公司拟对回购专户中剩余股份用途进行调整，由原计划用于实施员工激励调整为用于注销并相应减少注册资本，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。
四、本次股份注销后股份结构变动情况
上述股份注销完成后，公司总股本将由470812614股变更为466802614股，具体股份结构预计变动如下：
本次变动前变化情况本次变动后股份类型数量（股）比例增加（股）减少（股）数量（股）比例
1、有限售条件的股份6323877813.43%--6323877813.55%
2、无限售条件的股份40757383686.57%-401000040356383686.45%
3、股份总数470812614100.00%-4010000466802614100.00%
注：以上股本结构变动的实际情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次注销回购股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份
注销手续，并及时办理工商变更登记等相关事项。
五、本次股份注销对上市公司的影响本次注销公司回购专户剩余股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位；本次回购股份注销后，有利于进一步提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报。
六、审议程序
1、董事会审议情况公司于2022年12月2日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》，董事会同意注销回购专户中未用于员工激励的股份4010000股。
2、监事会审议情况公司于2022年12月2日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本的议案》。公司本次注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本事项符合相关法律、法规的规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位，同意本次注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本事项。
3、独立董事意见
公司结合公司实际情况和有关法律、法规的要求拟注销公司回购专户剩余股
份并减少注册资本，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。因此，我们一致同意公司本次注销公司回购专户剩余股份并减少注册资本事项。
本次注销回购股份事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司将按照相关规定及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销回购股份事宜以及后续工商变更登记等相关事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议；
2、第五届监事会第八次会议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二日