英唐智控:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：300131证券简称：英唐智控公告编号：2022-095
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间
（1）现场会议开始时间为：2022年12月9日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2022年12月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦
B座6楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡庆周先生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，
形成的决议合法、有效。
7.会议出席情况：
（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共38名，代表股份147515232股，占公
司总股本的12.9724％。其中，参加现场投票表决的股东及股东代理人2名，代表公司有表决权股份143891292股，占公司总股本的12.6537％；参加网络投票的股东36名，代表公司有表决权股份3623940股，占公司总股本的0.3187％。
其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）37名，所持股份合计
3624040股，占公司总股本的0.3187%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议1项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1.审议通过《关于变更公司董事、选举副董事长的议案》
现场及网络合计表决结果：同意147401332股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228％；反对113900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议中小股东表决结果：同意3510140股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8571％；反对113900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2022年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年第六次临时股东大会决议》；
2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
2022年12月9日