建投能源:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2022-50
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02
河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
*本次股东大会未出现否决提案的情形。
*本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第四次临时股东大会于
2022年12月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表18名，代表股份1197133769股，占公司有表决权股份总数的66.8183%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1175905950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东17名，代表股份21227819股，占公司有表决权股份总数的1.1848%；持有公司5%以下股份的股东17名，代表股份21227819股，占公司有表决权股份总数的1.1848%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、王剑峰先生、邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：卢新起先生、丁立斌先生。国浩律师
1（石家庄）事务所刘小建律师、段立星律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《关于向参股公司中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案》，赞成1196693169股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9632%；反对440600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0368%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成
20787219股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的97.9244%；反对440600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.0756%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于拟注册发行永续中期票据的议案》，赞成1196690769股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9630%；反对443000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、段立星律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形2成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第四次临时股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年第四次临时股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2022年12月12日
3