泰坦科技:泰坦科技第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2022-101
上海泰坦科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次
会议通知已于2022年12月2日以书面方式送达全体监事，会议于2022年12月9日在上海市徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2022年12月10日