中能电气:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2022-066
中能电气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月23日9:15
—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022年12月23日上午9:15—2022年12月23日下午15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2022年12月23日14:30在福州市闽侯县上街镇国宾大道365号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议（包括视频参会）的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表11人，代表股份
238881280股，占公司总股份的42.8427%。通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份238352160股，占公司总股份的42.7478％。通过网络投票的
股东7人，代表股份529120股，占上市公司总股份的0.0949％。
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份529120股，占上市公司总股份的0.0949％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份529120股，占上市公司总股份的0.0949％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1.00、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
对于该议案的表决实行累积投票制，非独立董事候选人陈添旭先生、CHENMANHONG女士、吴昊先生、陈熙女士当选为公司第六届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
1.01选举陈添旭先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票数:238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。
1.02 选举 CHEN MANHONG 女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票数238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。
1.03选举吴昊先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票数238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。1.04选举陈熙女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意票数238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。
2.00、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，独立董事候选人房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，房桃峻先生、冯玲女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，缪希仁先生正在参加独立董事培训，即将取得独立董事资格证书。房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。具体表决情况如下：
2.01选举房桃峻先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意票数238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。
2.02选举缪希仁先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意票数238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。
2.03选举冯玲女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意票数238352162股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数2股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0004%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。3.00、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，非职工代表监事候选人余淑英女士、陈伟先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
3.01选举余淑英女士为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。
3.02选举陈伟先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票数238352161股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7785％。
中小投资者表决情况：同意票数1股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0002%。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。
4.00、审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》同意公司变更注册资本及根据最新的法律法规及规范性文件要求对《公司章程》进行修订。
总表决结果：同意238354880股，占出席会议所有股东所持股份的99.7796％；
反对518300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2170％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。
中小股东总表决情况：同意2720股，占出席会议中小股东所持股份的
0.5141％；反对518300股，占出席会议中小股东所持股份的97.9551％；弃权
8100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
1.5308％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。5.00、审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》
同意全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司拟向银行等融资机构申请融资
额度不超过10000万元，融资期限不超过36个月，在该额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资
管计划、信托等各类业务。本次融资额度内的融资业务将涉及本公司或合并范围内子公司为中能祥瑞电力工程有限公司提供相应担保，担保额度不超过10000万元，担保期限不超过36个月，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。
总表决结果：同意238353920股，占出席会议所有股东所持股份的99.7792％；
反对518900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2172％；弃权8460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：同意1760股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3326％；反对518900股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0685％；弃权
8460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.5989％。
该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请上海锦天城（厦门）律师事务所陈福阵律师、张兰茜律师出
席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》。特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
2022年12月24日