广州发展:广州发展集团股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议公告

股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2022-088号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月13日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022年12月19日以现场结合视频会议方式召开第八届监事
会第二十八次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成《关于通过参与设立低碳产业基金暨关联交易的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3名监事一致同意通过）经表决，全体监事一致认为：
一、公司及属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司（以下简称“新能源公司”）参与设立广州穗发绿色低碳产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿色低碳产业基金”）事项符合公司发展战略和经营需要，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
1二、同意公司及新能源公司分别出资人民币11亿元和1
亿元参与设立绿色低碳产业基金。
三、同意公司及新能源公司与广州国资产业发展并购基
金合伙企业（有限合伙）、广州绿色基础设施产业投资基金合伙企业（有限合伙）等合伙人共同签署《广州穗发绿色低碳产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司监事会
2022年12月20日
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