万科A:2022年第一次临时股东大会决议公告

万科企业股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代
公告编号：〈万〉2022-156
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十九届董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。
3、现场会议召开地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心
4、现场会议召开时间：2022年12月16日（星期五）16:00起
5、现场会议主持人：董事会主席郁亮
6、 A 股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为2022年12月16日9:15～15:00。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。
1现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况
占该类别有占该类别有占该类别有分类人人人代表股份数表决权总股代表股份数表决权总股代表股份数表决权总股数数数
份数比例（%）份数比例（%）份数比例（%）
A 股 34 3272323409 33.9057 896 2493219521 25.8332 930 5765542930 59.7389
H 股 1 1007112696 52.8249 - - - 1 1007112696 52.8249
总体35427943610537.0265896249321952121.5718931677265562658.5984
三、会议的表决情况
本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下：
表决意见议案股份议案名称同意反对弃权序号类别
股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）
关于提请股东大 A 股 5762482130 99.9469 1146700 0.0199 1914100 0.0332会授权发行直接
1 H 股 1006951927 99.9840 160769 0.0160 0 0.0000
债务融资工具的
议案总体676943405799.952413074690.019319141000.0283
关于提请股东大 A 股 5563090308 96.4886 135851602 2.3563 66601020 1.1551会给予董事会发
2 H 股 480010338 47.6620 526952158 52.3231 150200 0.0149
行公司股份之一
般性授权的议案总体604310064689.22796628037609.7865667512200.9856
议案1获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案2获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：黄沫荻、苏嘉妮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
万科企业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十七日
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