南亚新材:南亚新材关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688519证券简称：南亚新材公告编号：2022-101
南亚新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
根据公司实际需要，拟修订《公司章程》如下：
序号修订前修订后
第六十七条股东大会由董事长主第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行持。董事长不能履行职务或不履行职职务时，由半数以上董事共同推举务时，由副董事长主持，副董事长不的一名董事主持。能履行职务或者不履行职务时，由半监事会自行召集的股东大会，数以上董事共同推举的一名董事主由监事会主席主持。监事会主席不持。
能履行职务或不履行职务时，由半监事会自行召集的股东大会，由数以上监事共同推举的一名监事主监事会主席主持。监事会主席不能履
1持。行职务或不履行职务时，由半数以上
股东自行召集的股东大会，由监事共同推举的一名监事主持。
召集人推举代表主持。股东自行召集的股东大会，由召召开股东大会时，会议主持人集人推举代表主持。
违反议事规则使股东大会无法继续召开股东大会时，会议主持人违进行的，经现场出席股东大会有表反议事规则使股东大会无法继续进行决权过半数的股东同意，股东大会的，经现场出席股东大会有表决权过可推举一人担任会议主持人，继续半数的股东同意，股东大会可推举一开会。人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条董事会由9名（包括3第一百零六条董事会由9名（包括3
2名独立董事）董事组成，设董事长1名独立董事）董事组成，设董事长1人。人，副董事长1人。
第一百一十一条董事会设董事长1第一百一十一条董事会设董事长1
3人，由董事会以全体董事的过半数人，副董事长1人，由董事会以全体选举产生。董事的过半数选举产生。
1/2第一百一十三条董事长不能履行职第一百一十三条董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上务或者不履行职务的，由副董事长履4董事共同推举一名董事履行职务。行职务；副董事长不能履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
2022年12月17日