浙江交科:2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-152
浙江交通科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2022年12月12日（星期一）15:00
网络投票时间：2022年12月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月12日上午
9:15至下午15:00。
2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴伟先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计19人，共计代表股份
861643908股，占公司股本总额的46.4116%。
-1-2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份853101766股，占公司股本总额的45.9515%。
出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、董事及监
事候选人，浙江六和律师事务所列席见证。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东17人，代表股份8542142股，占公司股本总额的0.4601%。
4．中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
共18人，代表股份75422932股，占公司股本总额的4.0626%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份66880790股，占上市公司总股份的3.6025％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份8542142股，占上市公司总股份的0.4601％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意861466108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%。反对177800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意861466108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%。反对177800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过了《关于修订的议案》
表决情况：同意861466108股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794%。反对177800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0206%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，-2-表决结果如下：
4.01非独立董事邓娴颖女士：获得选举票数861411319股，占参加会议
股东所持有效表决权股份总数的99.9730%；其中，获得中小股东的选举票数
75190343股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6916%。
根据表决结果，邓娴颖女士当选公司第八届董事会非独立董事。
（五）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，表
决结果如下：
5.01独立董事周纪昌先生：获得选举票数861411317股，占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的99.9730%；其中，获得中小股东的选举票数
75190341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6916%。
根据表决结果，周纪昌先生当选公司第八届董事会独立董事。
（六）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》，表决结
果如下：
6.01监事鄢超先生：获得选举票数861411317股，占参加会议股东所持
有效表决权股份总数的99.9730%；其中，获得中小股东的选举票数75190341股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6916%。
根据表决结果，鄢超先生当选公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年12月13日