芯朋微:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2022-082
无锡芯朋微电子股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年12月22日在公司会议室召开。会议通知于2022年12月12日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司2020年年度股东大会审议通过了《关于＜2020年度利润分配预案＞的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.30元(含税)，2021年5月21日公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》；公司2021年年度股东大会审议通
过了《关于的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.60元(含税)，2022年4月21日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》；鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，2020年限制性股票激励计划授予价格由50元/股调整为49.10元/股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（二）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》公司2021年年度股东大会审议通过了《关于的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.60元(含税)，2022年4月21日公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》；鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司2021年限制性股票激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，2021年限制性股票激励计划授予价格由60元/股调整为59.40元/股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司2022年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
（三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象；
超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。
公司2021年限制性股票激励计划于2021年12月2日经2021年第二次临
时股东大会审议通过，即预留的限制性股票应于2022年12月2日前授予激励对象。由于公司在上述期间内未有向激励对象授予预留限制性股票的计划，预留权益失效，因此作废预留的第二类限制性股票26.00万股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司2022年12月23日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。
（四）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为96600股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的6名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司2022年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。
（五）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为64260股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的7名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司2022年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。
（六）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司3名激励对象因个人原因已离职，该3名激励对象已不具备激励对象资格。1名激励对象2021年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%；33 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为 60%；4 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 0%。
归属期内，参与本次激励计划的32名激励对象选择放弃本次归属。上述人员对应已获授但尚未归属的合计271300股限制性股票不得归属并由公司作废。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司8名激励对象因个人原因已离职，该8名激励对象已不具备激励对象资格。11名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“B”，本期个人层面归属比例为 80%；
86 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“C”，本期个人层面归属比例为
60%；4 名激励对象 2021 年个人绩效考核评价结果为“D”，本期个人层面归属比例为0%。归属期内，参与本次激励计划的95名激励对象选择放弃本次归属。上述人员对应已获授但尚未归属的合计258590股限制性股票不得归属并由公司作废。
本次合计作废处理的限制性股票数量为529890股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司2022年12月23日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
无锡芯朋微电子股份有限公司监事会
2022年12月23日