福建高速:福建高速2022年第二次临时股东大会会议资料

福建发展高速公路股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
中国·福州
2022年12月21日2022年第二次临时股东大会会议议程
福建发展高速公路股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议时间：2022年12月21日（星期三）下午14:30开始
会议地点：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼26层会议室
会议议程：
一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告议案：
1、《关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
2、《关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东大会决议
九、主持人宣布会议结束议案1-关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案福建发展高速公路股份有限公司关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司2020年度股东大会批准，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，现服务协议已到期。基于公司经营发展需要，经公司综合考虑，并通过公开招标程序选择，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更审计机构事项与前任会计师事务所进行了沟通，双方对此无异议。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人59名、注册会计师304名，其中签署过证券服务业务审计报告注册会计师152人。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度经审计的收入总额为41455.
99万元，其中审计业务收入39070.29万元，证券业务收入21593.37万元。20
21年度为77家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息
传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、
房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和
邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为8495.43万元，其议案1-关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案中本公司同行业上市公司审计客户0家。
2.投资者保护能力
截至2021年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施1次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘延东，注册会计师，1994年起取得注册会计师资格，1991年起从事上市公司审计，1991年开始在本所执业，1993年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了三木集团、德艺文创、安记食品、中国武夷、纳川管材、元力股份等6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王永平，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，
1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，1996年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署和复核了东百集团、三木集团、德艺文创、豪尔赛等4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：周婷，注册会计师，2013年起从事上市公司审计，2
012年开始在本所执业，近三年签署和复核了福蓉科技、元力股份、瀚蓝环境等
超过10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人周婷近三
年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况议案1-关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
3.独立性
项目合伙人刘延东、签字注册会计师王永平、项目质量控制复核人周婷，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化等情况：
审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2022-2024年年度财务与内部控制审计总费用为310万元。2022年审计费用100万元（含途中差旅和工作地住宿等费用），其中：年度财务会计报表审计费用77万元，内控审计费用23万元。较上期同比减少16.67%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日
执行事务合伙人：肖厚发
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告及2021年度内部控制审计报告出具了标准无保留意见的审计意见。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构已到期。基于公司经营发展需要，经公司综合考虑，并通过公开招标程序选择，拟改聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报表及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况议案1-关于变更2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案
公司就变更审计机构事项与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，双方对此无异议。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作表示衷心感谢！
同时，公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计
师就以下事项进行了充分沟通，情况如下：
（1）未发现公司管理层存在正直和诚信方面的问题；
（2）与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；
（3）未与公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。
（四）审计委员会意见
我们对中标单位华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。
以上议案，请审议福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022年12月21日议案2-关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案
福建发展高速公路股份有限公司关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。
鉴于程辛钱先生已辞去公司第九届董事会董事职务，按照公司《章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，董事会提名陈裕平先生为公司第九届董事会董事候选人，现提请公司股东大会选举。
候选人简历附后。
福建发展高速公路股份有限公司董事会
2022年12月21日议案2-关于选举陈裕平先生为公司第九届董事会董事的议案
董事候选人简历
陈裕平先生：1969年11月出生，中共党员，在职大学学历，高级会计师。
曾任福建省宁德地区水利电力工程局干部、财务科科长，宁德地区会计委派中心会计师，宁德市福宁高速公路有限公司财务科科长，宁德市高速公路建设指挥部财务部主任，福建省高速公路有限责任公司福宁分公司财务审计部临时负责人（主持工作）、主任，福建省高速公路养护工程有限公司总经理助理，宁德宁武高速公路有限公司副总经理、财务审计部主任，福建高速至信建设管理有限公司执行董事、总经理（法人代表），京台高速（平潭）跨海大桥有限公司董事、总经理，福建高速瑞信材料有限公司执行董事、总经理（法人代表），福建高速中化石油有限公司副总经理，福建省高速公路产业股权投资有限公司总经理。现任福建省高速公路集团有限公司资金财务部副总经理。