江航装备:江航装备第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688586证券简称：江航装备公告编号：2022-040
合肥江航飞机装备股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性依依法法承承担担法法律律责责任任。。
一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月12日以通讯表决方式召开，本次会议通知及补充通知已于2022年12月5日、2022年12月6日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，做出以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》
监事会认为：公司增加2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日
常关联交易额度符合公司业务发展和生产经营的实际情况，各项关联交易均遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关业务的开展，上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
表决情况：2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权。
关联监事王伟回避表决。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江航装备关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-039）。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2022年12月13日