绿能慧充:绿能慧充2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600212证券简称：绿能慧充公告编号：2022-060
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月19日
(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区三江路6号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72261485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）14.1219
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。因疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师采用视频方式参加本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张谦出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1391100 70.2221 589900 29.7779 0 0.0000
2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票
具体事宜有效期的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 1391100 70.2221 589900 29.7779 0 0.0000(二) 累积投票议案表决情况
3.00关于公司董事会换届选举董事的议案。
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01赵彤宇7028048797.2585是
3.02李兴民7078048797.9505是
3.03翟宝星7028048797.2585是
3.04张谦7028048797.2585是
4.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案。
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01江日初7028048797.2585是
4.02金喆7028048797.2585是
4.03史剑梅7028048797.2585是
5.00关于公司监事会换届选举监事的议案。
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01魏煜炜7078048797.9505是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于延长公司139170.2221589929.777900.0000
非公开发行股10000票股东大会决议有效期的议案。
2关于提请股东139170.2221589929.777900.0000
大会延长授权10000董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案。
3.01赵彤宇20.0001
3.02李兴民500025.2398
02
3.03翟宝星20.0001
3.04张谦20.0001
4.01江日初20.0001
4.02金喆20.0001
4.03史剑梅20.0001
5.01魏煜炜500025.2398
02
(四)关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次股东大会审议的议案3-议案5均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次股东大会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所
律师：倪建国律师、胡越律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。特此公告。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
2022年12月20日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议