云天化:云天化2022年第十次临时股东大会决议公告

证券代码：600096证券简称：云天化公告编号：临2022-146
云南云天化股份有限公司
2022年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月27日
(二)股东大会召开的地点：公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数74
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）719931173
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.2142
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席7人，独立董事郭鹏飞先生、独立
董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原
因未能出席；2.公司在任监事7人，出席7人；
3.董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总
经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2023年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 715366382 99.3659 4560591 0.6334 4200 0.0007
2.议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 719654373 99.9615 272600 0.0378 4200 0.0007
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2023
1年度对外担保1611209077.9232456059122.056542000.0203
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1.议案1为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2.涉及关联股东回避表决的议案：无；
3.本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事
务所
律师：杨杰群、刘书含
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和
表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
2022年12月28日