正帆科技:上海正帆科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告

证券代码：688596证券简称：正帆科技公告编号：2022-109
上海正帆科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订的议案》，具体内容如下：
一、公司注册资本和经营范围变更情况
（一）注册资本变更情况
1、以简易程序向特定对象发行股票中国证券监督管理委员会于2022年9月30日向公司核发《关于同意上海正帆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2349号），同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）的注册申请。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9437854股，新增的股份已于2022年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
2、2021年股票期权激励计划
2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；2022年12月5日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截止到2022年12月20日，已行权并完成登记5363859股。
（二）经营范围变更情况
因公司业务拓展和生产经营需要，拟增加经营范围，具体变更内容如下：
原经营范围变更后经营范围
一般项目：普通机械设备安装服务；通用设一般项目：普通机械设备安装服务；通用设
备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；工业工程设计服务；工程技术服务（规售；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备销售；电子专用材料研发；电子专电气设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属材料用材料制造；基础化学原料制造（不含危险销售；电子元器件与机电组件设备制造；电化学品等许可类化学品的制造）；电子专用
子元器件与机电组件设备销售；半导体器件材料销售；金属材料销售；气体、液体分离
专用设备制造；半导体器件专用设备销售；及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设国内贸易代理；工程和技术研究和试验发备销售；电子元器件与机电组件设备制造；
展；电子、光纤、生物科技（除人体干细胞、电子元器件与机电组件设备销售；半导体器基因诊断与治疗技术开发和应用）、节能科件专用设备制造；半导体器件专用设备销
技、环保技术领域内的技术服务、技术开发、售；物联网应用服务；信息系统集成服务；
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；国内贸易代理；工程和
进出口代理；技术进出口；货物进出口；特技术研究和试验发展；电子、光纤、生物科种设备设计；特种设备安装改造修理；各类技（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开工程建设活动（除核电站工程建设活动）。发和应用）、节能科技、环保技术领域内的技【依法须经批准的项目，经相关部门批准后术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、方可开展经营活动，具体经营项目以相关部技术转让、技术推广。许可项目：进出口代门批准文件或许可证件为准】理；技术进出口；货物进出口；移动式压力
容器/气瓶充装；特种设备设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动（除核电站工程建设活动）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准】
二、《公司章程》的修订情况章节修订前条款修订后条款
第一章第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
总则25650万元。27130.1713万元。
第二章第十三条经依法登记，公司的经营第十三条经依法登记，公司的经营范围：
经营宗范围：一般项目：普通机械设备安一般项目：普通机械设备安装服务；通用
旨和范装服务；通用设备制造（不含特种设备制造（不含特种设备制造）；专用设备围设备制造）；专用设备制造（不含许制造（不含许可类专业设备制造）；特种设可类专业设备制造）；特种设备销备销售；工业工程设计服务；工程技术服售；工业工程设计服务；工程技术务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
服务（规划管理、勘察、设计、监理机械设备研发；机械设备销售；机械设备除外）；机械设备研发；机械设备销租赁；机械电气设备销售；电子专用材料售；机械设备租赁；机械电气设备研发；电子专用材料制造；基础化学原料销售；电子专用材料研发；电子专制造（不含危险化学品等许可类化学品的用材料制造；电子专用材料销售；制造）；电子专用材料销售；金属材料销
金属材料销售；电子元器件与机电售；气体、液体分离及纯净设备制造；气
组件设备制造；电子元器件与机电体、液体分离及纯净设备销售；电子元器组件设备销售；半导体器件专用设件与机电组件设备制造；电子元器件与机备制造；半导体器件专用设备销售；电组件设备销售；半导体器件专用设备制国内贸易代理；工程和技术研究和造；半导体器件专用设备销售；物联网应
试验发展；电子、光纤、生物科技用服务；信息系统集成服务；智能控制系
（除人体干细胞、基因诊断与治疗统集成；国内贸易代理；工程和技术研究技术开发和应用）、节能科技、环保和试验发展；电子、光纤、生物科技（除技术领域内的技术服务、技术开发、人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术咨询、技术交流、技术转让、技应用）、节能科技、环保技术领域内的技术术推广；进出口代理；技术进出口；服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
货物进出口；特种设备设计；特种技术转让、技术推广。许可项目：进出口设备安装改造修理；各类工程建设代理；技术进出口；货物进出口；移动式活动（除核电站工程建设活动）。【依压力容器/气瓶充装；特种设备设计；特种法须经批准的项目，经相关部门批设备安装改造修理；各类工程建设活动准后方可开展经营活动，具体经营（除核电站工程建设活动）。【依法须经批项目以相关部门批准文件或许可证准的项目，经相关部门批准后方可开展经件为准】营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】
第三章第十九条公司的股份总数为第十九条公司的股份总数为
股份25650万股，均为普通股，每股面27130.1713万股，均为普通股，每股面值为人民币1元。值为人民币1元。
第四十条（十五）审议股权激励第四十条（十五）审议股权激励计划和计划；员工持股计划；
第五章第九十五条公司董事为自然人，有第九十五条公司董事为自然人，有下列
董事会下列情形之一的，不能担任公司的情形之一的，不能担任公司的董事：
董事：(一)无民事行为能力或者限制民事行为
(一)无民事行为能力或者限制民能力；
事行为能力；(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
用财产或者破坏社会主义市场经济刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
年，或者因犯罪被剥夺政治权利，(三)担任破产清算的公司、企业的董事执行期满未逾5年；或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
(三)担任破产清算的公司、企业的负有个人责任的，自该公司、企业破产清
董事或者厂长、总经理，对该公司、算完结之日起未逾3年；
企业的破产负有个人责任的，自该(四)担任因违法被吊销营业执照、责令公司、企业破产清算完结之日起未关闭的公司、企业的法定代表人，并负有逾3年；个人责任的，自该公司、企业被吊销营业(四)担任因违法被吊销营业执照、执照之日起未逾3年；
责令关闭的公司、企业的法定代表(五)个人所负数额较大的债务到期未清人，并负有个人责任的，自该公司、偿；
企业被吊销营业执照之日起未逾3(六)被中国证监会采取证券市场禁入措年；施，期限未满的；
(五)个人所负数额较大的债务到(七)法律、行政法规、部门规章或者证券期未清偿；交易所业务规则规定的其他内容。
(六)最近3年曾受中国证监会行违反本条规定选举、委派董事的，该选举、政处罚，或者被中国证监会处以证委派或者聘任无效。董事在任职期间出现券市场禁入处罚，期限未满的；本条情形的，公司解除其职务。
(七)最近3年曾受证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；被证券交易所公开认定为不适合担任
公司董事，期限尚未届满的；
(八)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论意见等情形的；
(九)法律、行政法规、部门规章或者证券交易所业务规则规定的其他内容。
若在任董事出现前款（二）、（四）规
定的情形之一，董事会认为该董事继续担任相应职务对公司经营有重
要作用的，可以提名其为下一届董事候选人，并应充分披露提名理由。
前述提名的相关决议需分别经出席股东大会的股东和中小股东所持股权过半数通过。第一百〇七条（八）在股东大会第一百〇七条（八）在股东大会授权范授权范围内，决定公司对外投资、围内，决定公司对外投资、收购出售资产、收购出售资产、资产抵押、对外担资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
保事项、委托理财、关联交易等事联交易、对外捐赠等事项；
项；
第一百一十条董事会应当确定对第一百一十条董事会应当确定对外投
外投资、收购出售资产、资产抵押、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
对外担保事项、委托理财、关联交事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
易的权限，建立严格的审查和决策权限，建立严格的审查和决策程序；重大程序；重大投资项目应当组织有关投资项目应当组织有关专家、专业人员进
专家、专业人员进行评审，并报股行评审，并报股东大会批准。
东大会批准。
第六章第一百二十六条在公司控股股东第一百二十六条在公司控股股东单位担
总经理单位担任除董事、监事以外其他行任除董事、监事以外其他行政职务的人
和其他政职务的人员，不得担任公司的高员，不得担任公司的高级管理人员。
高级管级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控理人员股股东代发薪水。
注：以上第五、第六章修改，系与《上市公司章程指引》（2022年修订）保持一致。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2022年12月27日