节能铁汉:2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2022-119
中节能铁汉生态环境股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开日期和时间：2022年12月12日下午15:00。
(2)网络投票时间为：2022年12月12日。
*通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
* 通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的
时间为：2022年12月12日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务
办公楼7楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司联席董事长刘水先生。
1会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及/或股东代表共10人，持有公司发行在外有表决权股份1199459832股，占公司有表决权总股份
2822872279股的42.4908%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表2人，
持有公司发行在外有表决权股份1198361432股，占公司有表决权总股份2822872279股的42.4518%。
2、通过网络和交易系统投票的股东人数为8人，持有公司发行在
外有表决权股份1098400股，占公司有表决权总股份2822872279股的0.0389%。
3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及
股东代理人8人，持有公司发行在外有表决权股份1098400股，占公司有表决权总股份2822872279股0.0389%。
4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管
理人员列席了现场会议。北京中银（深圳）律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了《法律意见书》。
三、提案审议表决情况1、审议通过《关于为全资子公司铁汉生态建设有限公司提供担
2保的议案》。
同意1198994032股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9612％；反对465800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0388％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意632600股，占出席会议的中小股东所持股份的57.5929％；反对465800股，占出席会议的中小股东所持股份的42.4071％；弃权0股。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京中银（深圳）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1.中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年第五次临时股东大
会决议；
2.北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
3中节能铁汉生态环境股份有限公司
2022年12月12日
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