陕西建工:陕西建工集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600248证券简称：陕西建工公告编号：2022-086
陕西建工集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月15日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2507855140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）67.9841
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏健先生现场出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2498437015 99.6244 9418125 0.3756 0 0.0000
2、议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 2498437015 99.6244 9418125 0.3756 0 0.0000
3、议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 2498437015 99.6244 9418125 0.3756 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 2498437015 99.6244 9418125 0.3756 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
5.01张义光先生250785354099.9999是
5.02毛继东先生250785354099.9999是
5.03莫勇先生250785354099.9999是
2、关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
6.01李小健先生250785354099.9999是
6.02赵嵩正先生250785354099.9999是
6.03郭世辉先生250785354099.9999是
6.04杨为乔先生250785354099.9999是
3、关于选举公司非职工代表监事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
7.01吴纯玺先生250725924099.9762是
7.02郑发龙先生250785354099.9999是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订公司股东2450172.2342941827.765800.0000大会议事规则的议792125案
2关于修订公司董事2450172.2342941827.765800.0000
会议事规则的议案792125
3关于修订公司监事2450172.2342941827.765800.0000
会议事规则的议案792125
4关于修订独立董事2450172.2342941827.765800.0000
工作制度的议案792125
5.01张义光先生3391899.9952
317
5.02毛继东先生3391899.9952
317
5.03莫勇先生3391899.9952
317
6.01李小健先生3391899.9952
317
6.02赵嵩正先生3391899.9952
317
6.03郭世辉先生3391899.9952
317
6.04杨为乔先生3391899.9952
317
7.01吴纯玺先生3332498.2432
017
7.02郑发龙先生3391899.9952
317
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年12月16日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议