国旅联合:国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2022-临076
国旅联合股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月20日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）199347506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）39.4797
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曾少雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵扬出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 199230606 99.9413 116900 0.0587 0 0
(二)累积投票议案表决情况
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案议案名称得票数得票数占是否序号出席会议当选有效表决权的比例
（%）
2.01非独立董事候选人：何新跃19760700199.1268是
2.02非独立董事候选人：李颖19760500199.1258是
2.03非独立董事候选人：施亮231746641116.2525是
2.04非独立董事候选人：汪晶16622938583.3867是3、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案议案名称得票数得票数占是否序号出席会议当选有效表决权的比例
（%）
3.01独立董事候选人：黄新建19345211097.0426是
3.02独立董事候选人：张旺霞19345211097.0426是
3.03独立董事候选人：杨翼飞17380998187.1894是
4、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
议案议案名称得票数得票数占是否序号出席会议当选有效表决权的比例
（%）
4.01非职工代表监事候选人：蔡丰14513275972.8039是
4.02非职工代表监事候选人：丁伟杰13558793568.0158是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
2.01非独立董事候选人：何10.00000000
新跃
2.02非独立董事候选人：李10.00000000
颖
2.03非独立董事候选人：施10.00000000
亮
2.04非独立董事候选人：汪16622390.1370000
晶93859
3.01独立董事候选人：黄新45247106.1950000
建6104
3.02独立董事候选人：张旺45247106.1950000霞6104
3.03独立董事候选人：杨翼10.00000000
飞
4.01非职工代表监事候选3644985.54700000
人：蔡丰759
4.02非职工代表监事候选46664109.5210000
人：丁伟杰9359
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为股东大会特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；议案2、3、4为累积投票逐项表决事项，选举产生公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：魏曦律师、邹小凤律师
2、律师见证结论意见：
国旅联合本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、报备文件
1、国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于国旅联合股份有限公司2022年第三次临时股东
大会的法律意见书。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
2022年12月21日