光峰科技:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688007证券简称：光峰科技公告编号：2022-098
深圳光峰科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）会议通知及相关材料于2022年12月23日（星期五）以
书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年12月27日（星期二）以通讯方式召开。公司董事会成员7人，实际出席董事会7人，公司监事及高级管理人员列席会议，经全体董事同意由李屹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：
（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》及其
摘要的有关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年12月27日为预留授予日，以15.395元/股的授予价格向符合授予条件的7名激励对象授予
24.808万股预留限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
1（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期与预留授
予部分第二个归属期之新增股份1469140股已完成归属并上市流通，根据相关法律法规规定和要求，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。经2019
年第六次临时股东大会授权，上述变更无需再次提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更注册资本暨修订的公告》。
三、备查文件
《公司第二届董事会第十八次会议决议》特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年12月29日
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