楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

楚天高速2022年第三次临时股东大会会议资料
证券简称：楚天高速证券代码：600035上市时间：2004年3月10日湖北楚天智能交通股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料
二○二二年十二月二十六日楚天高速2022年第三次临时股东大会会议资料湖北楚天智能交通股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
文件目录
一、2022年第三次临时股东大会议程...................................1
二、关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案..2
三、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案........................4
四、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案..........................5
五、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案......................6楚天高速会会议资料湖北楚天智能交通股份有限公司
2022年第三次临时股东大会议程
一、会议时间
1.现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）下午14：00
2.网络投票时间：2022年12月26日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点
1.现场会议地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔2301会议
室
2.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长王南军先生
五、会议议程
1.主持人宣布大会开始，报告股东到会情况
2.宣读股东大会会议须知
3.审议议案（1）审议《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案》；
（2）审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
（3）审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
（4）审议《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
4.股东发言，公司相关人员集中回答股东提问
5.推选监票人
6.股东对议案进行投票表决
7.监票人宣布投票表决结果
8.董事会秘书宣读本次股东大会决议
9.律师发表见证意见
10.主持人宣布会议结束
1楚天高速2022年第三次临时股东大会会议资料
股东大会议案一关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案
各位股东、股东代表：
为降低融资成本、优化债务结构，公司控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司(以下简称“鄂东公司”)拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度。
为提供增信支持，鄂东公司拟将其所有蕲嘉高速大冶段高速公路特许经营权质押给金融机构；同时，公司拟同黄石市交通资产经营有限公司（以下简称“黄石资产公司”）按照持股比例共同为鄂东公司提供不超过人民币13800万元担保，即公司按照持股比例90%为鄂东公司提供不超过人民币12420万元担保黄石资产
公司按照持股比例10%为鄂东公司提供不超过人民币1380万元担保。有关情况如下：
一、被担保人基本情况
公司名称：湖北楚天鄂东高速公路有限公司
注册资本：人民币30782万元
法定代表人：钟文胜
成立日期：2010年10月27日
注册地址：黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路）
经营范围：组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、
项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅
游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。（涉及行业许可持证经营）与公司关系：公司控股子公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目2022年1-9月（未经审计）2021年度（经审计）
营业收入99099550.36119510629.54
利润总额22271702.149845003.18
2楚天高速2022年第三次临时股东大会会议资料
净利润22271702.149845003.18
项目2022年9月30日（未经审计）2021年12月31日（经审计）
资产总额1493766219.651524213635.24
负债总额1412325250.751465044368.48
净资产81440968.9059169266.76
资产负债率94.55%96.12%
二、鄂东公司融资主要用途鄂东公司融资资金主要用于项目贷款置换。
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订担保协议，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。
四、担保期限担保期限与融资期限相匹配。
五、提请授权事项董事会拟提请股东大会授权公司经营层全权办理本次担保的具体事宜。上述授权自股东大会作出决议之日起至本次担保届满时止。
本次担保决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年12月26日
3楚天高速2022年第三次临时股东大会会议资料
股东大会议案二关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。
鉴于公司第七届董事会任期届满，经与持股3%以上各股东协商，并征得独立董事同意，董事会提名王南军、刘先福、周安军、阮一恒、刘刚、宋晓峰等6人为
公司第八届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒，其简历详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（2022-044）。
请分别予以审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年12月26日
4楚天高速2022年第三次临时股东大会会议资料
股东大会议案三关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
鉴于公司第七届董事会任期届满，经与持股1%以上各股东协商，并征求相关被提名人意见，董事会拟提名郭月梅、徐一旻、虞明远等3人为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，其简历、候选人声明及提名人声明详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
请分别予以审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年12月26日
5楚天高速2022年第三次临时股东大会会议资料
股东大会议案四关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程相关规定，公司监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名。鉴于公司第七届监事会任期届满，经与持股3%以上各股东协商，监事会拟提名王海、李琳、王超等3人为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，其简历详见公司于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第七届监事会第十八次会议决议公告》（2022-045）。
股东代表监事经选举产生后，将与经职工代表大会或其他形式民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
请分别予以审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
2022年12月26日
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