保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

2022年第三次临时股东大会
保利发展控股集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料
（2022年12月）2022年第三次临时股东大会保利发展控股集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。2022年第三次临时股东大会保利发展控股集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2022年12月29日，下午14:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室
网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
三、与会人员:
（一）截至2022年12月21日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主持人:董事长刘平先生
五、会议议程：2022年第三次临时股东大会
14:00股东签到
14:30会议正式开始
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于选举公司董事的议案
（三）投票表决和计票
（四）与股东交流公司情况
（五）宣读现场投票表决结果2022年第三次临时股东大会议案一关于选举公司董事的议案
各位股东：
赵子高先生因退休原因辞去公司董事职务，根据公司实际控制人中国保利集团有限公司提名，拟选举陈育文先生作为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至
公司第六届董事会任期届满之日止。
请各位股东审议。
保利发展控股集团股份有限公司
二〇二二年十二月二十九日
附件：陈育文先生简历陈育文，男，1964年出生，中国国籍，江西财经大学经济学学士。1986年参加工作，历任保利科技有限公司计财部总经理、副总会计师，保利能源控股有限公司监事，上海三利实业有限公司监事，中国保利集团有限公司审计监察部主任、纪检监察办公室主任，保利国际控股有限公司党委副书记、纪委书记，保利文化集团股份有限公司监事会主席，保利化工控股有限公司、保利国际控股有限公司、中国中丝集团有限公司、中国轻工集团有限公司、中国工艺集团有限公司等公司监事。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事、保利投资控股有限公司董事。