冠捷科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000727证券简称：冠捷科技公告编号：2022-053
冠捷电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2022年12月21日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年
12月21日（周五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月21日（周五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技一楼会议室
3、会议召集人：冠捷电子科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
5、会议主持人：董事姚兆年
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共45人，代表股份2156065514股，占公司股份总数的47.5998％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份2138241998股，占公司股份总数的47.2063％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共40人，代表股份17823516股，占公司股份总数的
0.3935％。
4、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况及表决结果
议案2涉及关联交易，出席本次会议的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司所持股份合计数1274177784股，回避了对该议案的表决，有效表决股份为881887730股。
表决情况序号提案名称同意反对弃权是否
股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）通过关于续聘普华永道中天为公司2022年度
214840349899.6446%76617160.3554%3000.0000%
1.00财务审计单位及内部是
控制审计单位的议案
其中：中小股东1028150057.2992%766171642.6991%3000.0017%
关于向控股股东、实
际控制人借款展期暨87406121499.1125%78262160.8874%3000.0000%
2.00是
关联交易的议案
其中：中小股东1011700056.3825%782621643.6158%3000.0017%
*注：1、本表格中，“比例”均指占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例。
2、本表格中，“中小股东”均指除公司董事、监事、高级管人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：丘海金、程哲
3、结论性意见：冠捷电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。五、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告冠捷电子科技股份有限公司董事会
2022年12月22日