华润双鹤:华润双鹤第九届监事会第十八次会议决议公告

第九届监事会第十八次会议2022年12月29日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－133华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2022年12月19日以邮件方式向全体监事发出，会议于2022年12月29日以现场及通讯方式召开。
出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事吴峻先生因工作原因委托监事唐娜女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上监事共同推选公司监事唐娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)
及其摘要的议案
为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司拟修订2021年限制性股票激励计划，在“解除限售考核同行业公司的选取”中增加“如因同行业企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明”的内容。
本议案需提交股东大会审议批准。
1第九届监事会第十八次会议2022年12月29日
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)》符合相关法律法规的规定，与《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年
12月修订稿)》相匹配，能保证公司2021年限制性股票激励计划顺利进行，确保股权激励计划规范运行，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议批准。
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过10亿元(含10亿元)，定期存款额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司监事会
2022年12月30日
报备文件：第九届监事会第十八次会议决议
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