金科环境:2022年第二次临时股东大会会议资料

金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：688466证券简称：金科环境金科环境股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料
二〇二二年十二月
1金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
金科环境股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议资料目录
2022年第二次临时股东大会会议资料目录..................................2
2022年第二次临时股东大会会议须知....................................3
2022年第二次临时股东大会会议议程....................................5
2022年第二次临时股东大会会议议案....................................7
议案一：关于变更部分募投项目的议案.....................................7
2金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
金科环境股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议须知
特别提醒：在新冠肺炎疫情防控期间，为有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司建议广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。股东或代理人如现场参会，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合登记及体温检测等各项工作。
为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
3金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过5分钟，发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问次数不超过2次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当
对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股
东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年12月7日披露于上海证券交易所网站的《金科环境：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-045）。
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2022年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022年12月22日14点00分
（二）现场会议地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16 层金科环境股份有限公司会议室
（三）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月22日至2022年12月22日
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（三）主持人宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议各项议案序号议案名称非累积投票议案
1关于变更部分募投项目的议案
（六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果、股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
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（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2022年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于变更部分募投项目的议案
各位股东及股东代表：
公司拟将原募集资金投资项目南堡污水零排放及资源化项目变更为唐山市
南堡经济开发区污水资源化回用项目、年产2500吨水处理药剂项目，以及公司“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2569 万股，发行价为每股人民币24.61元，共计募集资金63223.09万元，扣除本次发行的发行费用6617.21万元后，公司本次募集资金净额为56605.88万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第1-00054号）。
根据《金科环境股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资金额计划募集资金投资金额
1南堡污水零排放及资源化项目45000.0033984.20
2研发中心建设项目18943.4913621.68
3补充流动资金10000.009000.00
合计73943.4956605.88
截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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项目计划总投资计划募集资金累计投入募集序号项目名称金额投资金额资金金额南堡污水零排放及资源化
145000.0033984.20411.53
项目
2研发中心建设项目8113.028113.025975.24
3补充流动资金10000.009000.009021.64
南堡污水处理厂特许经营
417253.305508.665508.66
项目
合计80366.3256605.8820917.07
二、原项目投资情况及变更原因
（一）南堡污水零排放及资源化项目计划投资和实际投资情况
南堡污水零排放及资源化项目是以南堡开发区再生水厂排放的浓水为水源，对其中的盐类进水回收，其主要资源化产品为无水硫酸钠（元明粉），同时得到资源化副产品：再生水和二水硫酸钙。原项目投资总额45000.00万元，计划使用募集资金投资金额33984.20万元，原计划实施完成时间为2024年6月30日。截至2022年9月30日，已使用募集资金411.53万元，主要用于项目生产性验证研究，购置了混凝沉淀、臭氧接触氧化、纳滤分盐试验、冷冻结晶试验装置等测试设备，目前已完成生产性验证测试。
（二）变更原项目的具体原因
受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的正式投运得
到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。综合考虑以上因素，公司经过审慎评估决定对项目进行延期，项目建设期延长至2024年6月30日。
在此期间，公司持续跟踪污水二厂的建设进度和进水水质变化情况，同时推进项目生产性验证研究。
截至目前，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。
生产性试验结果显示，目前项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证。且受疫情等因素影响，污水二厂完工时间具有不确定性。
鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，计划将南堡污水零排放及资源化项目变更为污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原
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项目尚未投入的募集资金33572.67万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。
本次变更的整体情况如下：
变更前变更后项目计划项目计划计划募集资计划募集资项目名称总投资金项目名称总投资金金投资金额金投资金额额额唐山市南堡经济
开发区污水资源25600.4925600.49化回用项目南堡污水金特科慧唐山科零排放及技有限公司年产
45000.0033984.202530.352530.35
资源化项2500吨水处理药目剂项目“资源化、产品化、数字化”研6307.925441.83发项目
合计45000.0033984.2034392.0433572.67
三、新项目的具体情况
（一）污水资源化回用项目
1.项目基本情况
项目名称唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目实施主体唐山鑫荷污水处理有限公司
建设地点唐山市南堡经济开发区规划路东侧，荣华道北侧远期供水规模为5.1万吨/天，近期设计供水规模为3.7万吨/天。其中设备采购及安装部分供货按照近期供水规模3.7万吨/天考虑，土建结构工程按照远期供水规模5.1万吨/天考虑。工程同时配套高盐污水主要建设内容（反渗透浓水）处理达标排放工程，远期设计总处理规模2.2万吨。近
3
期设计处理规模 1.6 万 m /d。其中设备采购及安装部分供货按照近期供水规模1.6万吨/天考虑，土建结构工程按照远期供水规模2.2万吨/天考虑。新建构建筑物包括再生水系统、浓水处理系统。
项目总投资25600.49万元
实施期限建设周期为1年，预计2023年内完工。
公司已与河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局（以下简称“南堡开发区城建局”）签订《河北唐山南堡经济开发区污水资源化回用项目特许经营协议》，
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南堡开发区城建局已获得本级人民政府的授权，通过与公司签订特许经营协议的方式，将污水资源化回用项目的特许经营权授予公司，即无偿、优先为公司在特许经营期内提供唐山市南堡经济开发区区域内的污水处理厂地表准Ⅳ类达标尾水，并由公司负责新建再生水厂的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取再生水供水服务费及相关收入的权利。
项目具体投资构成情况如下：
序号项目金额(万元)比例(%)
1建筑工程费5482.8821.42%
2设备购置费12926.0650.49%
3设备安装费1338.675.23%
4其他费用800.003.12%
5工程建设其他费用2867.8611.20%
6基本预备费1170.774.57%
7建设期贷款利息440.351.72%
8铺底流动资金573.892.24%
合计25600.49100.00%
2.项目实施方式及实施主体
公司拟使用募集资金25600.49万元以向公司全资子公司唐山鑫荷实缴注册
资本及提供借款方式提供污水资源化回用项目所需资金。其中，实缴注册资本
10600.00万元；借款金额15000.49万元，借款期限为自实际借款之日起不超过
10年，唐山鑫荷按照5%借款利率向公司支付利息。公司可根据项目建设安排及资金需求，一次或分次逐步向唐山鑫荷提供借款，可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于污水资源化回用项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人员全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。
唐山鑫荷污水处理有限公司基本情况：
公司名称唐山鑫荷污水处理有限公司公司类型有限责任公司
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地址河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区合作路3号法定代表人宫文龙
注册资本10600.00万元
成立日期2022-09-30营业期限无固定期限
一般项目：污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再经营范围生利用技术研发；工程管理服务；水污染治理；水环境污染防治服务；
水资源管理；固体废物治理；再生资源销售；环境保护专用设备制造。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东结构金科环境持有100%股权
上述募集资金出资款及借款到位后，将存放于唐山鑫荷开设的募集资金专用账户中。唐山鑫荷将按照上海证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，尽快与公司、银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并将严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金，并根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3.项目必要性分析
（1）推动污废水资源化，节水减排
污水再生利用可缓解城市水短缺状况，较大程度提高水资源的综合开发利用程度。污水资源化回用项目符合国家建设生态文明社会的发展形势，有利于该区域达成节水减排目标，保护区域水环境。
（2）拓宽城市和工业园区供水的新思路
污水资源化回用项目的实施为唐山南堡经济开发区拓宽了供水来源，通过污水资源化回用作为工业企业生产用水的水源，实现了非常规水源作为工业主要水源的可能性。
（3）对全面实施污废水再生回用起到领先示范意义2021年1月，国家发展改革委、生态环境部等十部门联合印发《关于推进污水资源化利用的指导意见》，要求积极推动工业废水资源化利用，重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用示范企业、园区，通过典型示范带动企业用水效率提升。
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唐山南堡经济开发区地处唐山南部，是曹妃甸新区的重要组成部分。污水资源化回用项目的实施将为污水资源化利用提供宝贵的技术和管理经验，同时对曹妃甸新区的污水资源化利用具有领先的示范意义。
4.项目可行性分析
（1）公司的核心技术实力和项目实施经验将保障该项目的技术可行性和顺利实施。
公司在膜法污废水深度处理及资源化领域具有先进的技术实力，积累了丰富的项目经验。公司凭借自主研发的膜通用平台技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术三大核心技术，能够有效降低系统投资和运营成本、提高膜滤系统处理效率，实现数字化运营和智慧化运行管理。在膜法市政污水深度处理领域，公司是国内具有20万吨/日及以上处理规模膜滤水厂业绩的代表性企业之一。在资源化领域，公司采用双膜技术（超滤+纳滤/反渗透）将市政和工业园区污废水深度处理并生产出高品质再生水，综合技术能力与实施规模处于国内领先地位。
（2）高品质再生水需求量大
唐山南堡经济开发区现有工业生产用水水源包括自来水、地表水、地下水和高品质再生水。基于自来水用水成本高，地下水资源开采限制等因素，为降低用水成本提高用水安全性，开发区企业对高品质再生水需求量在不断增大。
5.项目效益分析
（1）环境效益和社会效益
污水资源化回用项目作为重要的城市基础设施，能够同时解决开发区的水资源短缺和水污染问题，能有效改善园区的环境，利于水资源的节约和合理规划，促进园区发展，提升城市形象，具有显著的环境效益和社会效益。
（2）经济效益经估算，本项目预计运营期年平均收入为7749.25万元，年平均净利润为1443.50万元，内部收益率（税前）为10.88%，税前静态投资回收期为9.68年，
经济效益较好，具备经济可行性。
6.项目实施面临的风险及应对措施
（1）宏观经济及行业政策变化风险
污废水资源化行业的发展与宏观经济形势、国家环保产业政策、公用设施投
资力度等均具有较强的相关性。未来，环保行业的监管力度、管理政策及宏观经
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济形势如出现不利变化，可能对项目的生产经营情况产生一定的不利影响。
公司将严格按照国家法律法规、行业标准要求执行污水资源化回用项目的立
项、招标采购、工艺路线、工程建设及运营管理，确保项目实施符合国家节能环保、发展循环经济的要求。
（2）项目进水水质波动风险
唐山南堡经济开发区属于化工类工业园区，存在一定的项目进水水质波动风险，公司将立足于传统的自动化控制及监控体系，基于公司的数字双胞胎技术运用数字化智能算法进行数据分析，建立涵盖有机负荷降解、生物脱氮等环节的完整污水处理智能工艺大脑，从而实现了高可靠、高稳定、高精度的工艺优化调控，确保出厂水质实时达标。
（3）再生水销售风险污水资源化回用项目将开发区污水厂达标尾水处理为高品质再生水供开发
区企业生产使用，特许经营期为28年，在经营期内可能存在客户不能持续经营、需求发生变更的风险，或将对项目再生水销售产生不利影响。
公司通过对园区企业用水现状进行调查，开发区内企业用水存在着需求量大、地表水用水成本高、地下水资源逐步禁采等问题，再生水的使用可以缓解上述问题，提升用水企业用水安全，降低其用水成本。公司将持续关注南堡经济开发区企业用水需求，积极对接潜在用水客户，保障项目经营期售水的持续、稳定。
（4）前期准备工作时间延误风险目前，污水资源化回用项目已完成项目核准手续、交付土地出让保证金。但由于疫情等因素，签订土地出让合同、完成项目环评、开工许可等审批程序的时间存在不确定性，进而可能会对项目的实施进度产生影响。公司将紧密跟踪项目所用地块的招拍挂流程，并积极推进办理环评、开工许可等相关手续。
（二）药剂项目
1.项目基本情况
项目名称金特科慧唐山科技有限公司年产2500吨水处理药剂项目
实施主体金特科慧唐山科技有限公司（以下简称“金特科慧”）建设地点唐山市南堡经济开发区规划路东侧
项目年产水处理药剂2500吨，其中年产膜阻垢剂1500吨、年产非氧主要建设内容化杀菌剂500吨、年产膜清洗剂500吨；土建及公用设施包括：生产
车间、库房、消防泵房、消防水池、废水收集池、供配电设施、研发
13金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料中试车间等。
项目总投资2530.35万元
实施期限建设周期1.5年（含前期手续办理时间），预计2024年6月完工。
项目具体投资构成情况如下：
序号项目名称金额(万元)比例
1固定资产费用2047.3380.91%
2无形资产费用290.0011.46%
3预备费146.305.78%
4铺底流动资金46.721.85%
5建设投资合计2530.35100.00%
2.实施方式及实施主体
公司拟使用募集资金2530.35万元以向公司全资子公司金特科慧出资的方
式实施药剂项目。金特科慧将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。本次公司向金特科慧出资的2530.35万元仅限用于药剂项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人士全权负责上述出资事项相关手续办理及后续管理工作。
同时，公司募投项目“研发中心建设项目”计划新增公司全资子公司金特科慧作为实施主体，公司拟将研发中心建设项目的计划使用募集资金中的1523.18万元用于向金特科慧出资，主要用于研发中心建设项目的场地购置、研发大楼建设以及购置办公设备等方面。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目增加实施主体暨以募集资金向全资子公司出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-044）。
上述出资完成后，金特科慧的注册资本不发生变化，超出注册资本部分将计入资本公积，仍为公司全资子公司。
金特科慧唐山科技有限公司基本情况：
公司名称金特科慧唐山科技有限公司公司类型有限责任公司地址河北省唐山市曹妃甸区南堡开发区合作路7号法定代表人张蕾
14金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
注册资本3000.00万元
成立日期2022-01-26营业期限无固定期限
技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息经营范围系统集成服务；技术进出口、货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东结构金科环境持有100%股权
本次公司使用募集资金出资到位后，将存放于金特科慧开设的募集资金专用账户中。金特科慧将按照上海证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，尽快与公司、银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，并将严格按照相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
3.项目必要性分析
公司持续开展针对膜系统运行过程中细菌滋生、膜污染等问题的研究，拥有丰富的研究成果和应用经验。药剂项目主要生产纳滤系统、反渗透系统使用的阻垢剂和杀菌剂等特殊药剂，在满足公司自身业务发展需求的同时，将进一步增强公司的核心业务竞争力。
此外，公司自主研发的药剂配方和产品将会与公司的数字科技模块进行联动，药剂投加类型和用量可针对不同水质、工况进行自动调整，有效改善膜系统运行工况稳定性，降本增效效果显著。
4.项目可行性分析
（1）符合国家产业政策
根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》药剂项目属于“鼓励类第四十三、环境保护与资源节约综合利用中第16条‘三废’处理用生物菌种和添加剂开发与生产”，符合国家产业政策。
（2）公司多年水处理药剂的研发经验和复配经验累积为药剂项目实施提供了可靠保证
公司持续开展针对膜系统运行过程中细菌滋生、膜污染等问题的研究，并取
15金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料得了多项研究成果，相关水处理药剂的研究获得了授权发明专利2项，《一种测定反渗透阻垢剂性能的方法（2020107451182）》和《絮凝剂性能评价与检验设备及方法（2021106227979）》，及实用新型专利1项《水处理药剂与过滤膜兼容性的测试装置及系统（2021206951504）》。
公司具备多年水处理药剂的研发经验和复配生产经验积累，技术人员储备充足。项目原料来源充足，供应可靠，为药剂项目实施提供了可靠保证。
5.项目效益分析
随着膜应用领域的不断扩大，水处理药剂将向绿色水处理药剂、多元复合水处理药剂和纳米材料等新型高效水处理药剂的方向发展，市场规模不断扩大。经估算，药剂项目预计年平均收入为4036.2万元，年平均净利润为331.9万元，预计投资内部收益率为15.93%（税后），投资回收期为6.76年（含建设期），经济效益显著。
6.项目实施面临的风险及应对措施
（1）成本上升风险
公司拟建设的药剂项目主要产品膜阻垢剂、非氧化杀菌剂和膜清洗剂等的原
材料的采购价格与国内外市场的大宗化工原料价格挂钩，化工上游原材料价格上涨一定程度上会增加公司药剂项目的采购和生产成本。公司将密切关注大宗原材料商品的价格变化，强化供应链管理来应对原材料价格上涨对生产成品的成本压力。
（2）前期准备工作时间延误风险目前，药剂项目已交付土地出让保证金并启动立项所需的联合审查申报材料的编制。但由于疫情等原因，签订土地出让合同以及完成项目立项、环评等审批程序的时间存在不确定性，或将会对项目的实施进度产生影响。公司将紧密跟踪药剂项目所用地块的招拍挂流程，并积极推进办理立项、环评、备案等相关手续。
（三）研发项目
1.项目基本情况
公司致力于通过水深度处理和污废水资源化解决水污染和水短缺问题，实现水尽其用、物尽其用、生态循环。公司把握行业发展机遇，拟进一步在“资源化、产品化、数字化”战略方向，围绕膜应用技术、污水资源化技术、膜清洗与膜元件恢复、浓盐水处理、水厂/膜系统建设领域开展新的研发项目，实施主体为金
16金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料科环境。研发项目具体情况如下：
研发预研究领序计划地项目名称算（万内容与目标域/主起止时间号点
元）要方向通过对中空纤维纳滤膜的
试验测试，筛选得出适合中空纤维纳滤膜工艺的运行工况，得出中空纤维纳滤膜的使用性能(包括膜的机械
强度、耐化学腐蚀性等)以及各污染物指标的去除情基于中空
况（包括硬度、TOC、SO 2-4 、纤维纳滤2022年4无锡、Cl-等指标的去除率）；同时 膜应用
1膜的给水764.78月~2025建湖、基于膜的机械强度、耐化学技术深度处理年12月苏州
腐蚀性、水质指标、运行工工艺研究况参数和运行成本等的综合比较，建立一套完整的中空纤维膜元件应用于饮用水处理的工艺可行性评价体系。为中空纤维纳滤膜应用于给水深度处理的可行性提供技术指导与支撑。
研究针对PCB废水的特点，进行源头处理和规模集中
处理两种方式，开发成套的电子废水资源化集成设备，PCB废水 利用中试实验探究再生水污水资2022年7资源化全的产水水质，以及反渗透浓无锡、
2826.00源化技月~2025
流程工艺缩液的有机物去除效果，通陕西术年12月研究过考察臭氧高级催化氧化，HBAF高级曝气生物滤池和
树脂吸附等工艺，获取能用于现场工程的经济有效的整体工艺及参数。
以追求污水全面资源化为目标，基于新型物质/能量基于膜浓流设计，构建基于"碳源（有污水资缩技术的机物）浓缩-氮源回收"模式源化技2022年8新型短流的新型污水资源化工艺路北京、
3726.05术/膜月~2025
程污水资线，膜浓缩处理技术作为工唐山应用技年12月源化处理艺的关键技术部分，为工艺术系统研究路线的理论支撑和工程应
用提供依据，验证本工艺路线采用反渗透膜浓缩的工
17金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
艺的可行性，为设计参数提供技术支持，也为工程应用实施后的科学运行管理提供技术指导。
通过对不同的清洗组分对污染物的清洗效果作用机理研究，开发清洗用量少、操作简单，有效清除膜表面膜应用新型高效
有机污染、无机污染和复合技术/复合清洗2023年1污染的清洗剂专用配方产膜清洗无锡、
4药剂及膜500.24月~2025品，同时根据不同膜污染类与膜元唐山系统清洗年12月型，开发反渗透膜的针对性件恢复工艺研究清洗恢复工艺。同时，针对领域废弃膜元件，采用特定药剂进行表面处理恢复性能再应用。
第III代双胞胎系统将更多的引入人工智能算法技术。
解决水处理厂面临的紧迫需求和供排水企业面临的挑战，第III代双胞胎系统的主要研究内容有如下几点：
（1）智慧化模块，从专家系统到智能算法系统的升级；
模块一：故障诊断及运行异数字化常诊断系统。模块二：无人第Ⅲ代数智能化2022年12北京、值守泵站管理系统。模块
5字双胞胎1515.85技术/月~2025张家港
三：精准智能加药系统。模系统研究膜应用年12月等地
块四：精确曝气系统。（2）技术开发更丰富的数据采集手
段和数据清洗能力，建立水处理厂内态势感知数据采
集能力；（3）建设实厂智慧
算法训练环境，打造无人值守智慧水厂样板。模块五：
运行仿真专家决策系统。
（4）夯实产品功能细节，提升交互体验品质。
面向污废公司2019年开始研发“臭氧水资源化尾气回收循环利用技术”，浓盐水2022年11的高级氧臭氧制备成本可节省约
6715.00处理领月~2025唐山
化技术工35%~40%左右，该技术已域年12月艺优化研具备工程化实施技术条件。
究通过前期研究，臭氧制备成
18金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料
本还有很大优化空间，本项目是在“臭氧尾气回收循环利用技术”基础上采用特种
膜分离技术，对制备后臭氧进行氧气分离，改进原有尾气方案，提高臭氧浓度，处理效率同时，在前段回收纯氧，回收率和纯度更高，进一步降低了成本。
通过结合工艺设计、安装
施工、调试运维等，主要通过研究：
（1）产品方面：模块化、产
品化设计；（2）施工方面：
装配式快速施工设计、数字
装配式模化建设管理；（3）运维方面：水厂/
2022年11
块化水厂数字化运营管理平台、智慧膜系统北京、
71260.00月~2025
的产业化化运行管理；（4）技术方面：建设领唐山年12月应用研究水处理系统单元产品化设域
计、智慧专业的水厂运行技术。实现装配式水厂的全流程研究，提高公司建设、运维水厂膜系统的水平。同时提高未来水厂的数字化、智能化水平。
合
6307.92
计
2.项目必要性分析
开展上述相关研发项目对公司具有重要的战略意义，将进一步巩固公司的核心技术优势，为工艺路线的理论支撑和工程应用提供依据，为项目运行管理提供更为科学的技术指导。上述项目的研究实现，能够有效提高公司项目生产运营效率，切实提升公司的核心竞争力，促进公司长期战略发展的实现。
3.项目可行性分析
公司建立了完善的研发管理体系，拥有专业的技术研发团队，具备持续创新能力与突破关键核心技术的基础和潜力。作为国家高新技术企业，公司设有独立的研发中心，形成内部技术规范，申报知识产权，以及对研发成果的持续改进，确保研发体系的有序运行。
4.项目效益分析
本项目主要投资于研发项目的设备、材料费及人员费用，无法直测算预计经
19金科环境股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料济效益。该等技术和形成的产品均具有较好的市场前景，将有利于强化公司利润增长点，提升公司综合竞争能力。
5.项目实施面临的风险及应对措施
（1）研发周期长，未取得预期效果的风险
公司多年专注于水深度处理和污废水资源化领域，形成了膜通用平台装备技术等三大核心技术，成功实施了一系列行业典型项目。由于公司产品研发具有周期长、投入大、难度大的特点，需要准确把握行业发展趋势和客户的需求。如果公司在技术研究路线、行业趋势的判断或客户需求等方面出现偏差，则公司可能面临研发失败、技术无法形成产品或实现产业化、产品难以有效带来收入等风险，从而对公司的经营业绩和长期发展产生不利影响。
针对技术及产品开发风险，公司持续跟踪国内外先进技术的发展，加强对本行业技术前沿的研究，及时掌握最新动态，作出相应决策，并不断强化市场调研和项目的可行性分析，努力在产品技术先进程度及市场需求之间寻找最佳结合点，同时将加强技术开发质量控制和管理，严格遵守流程规范，提高开发效率。
（2）知识产权保护及技术泄密风险
公司自主研发的膜通用平台装备技术、膜系统应用和膜系统运营等一系列专
利、非专利技术等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。如果出现专利申请失败、核心技术秘密泄露、知识产权遭到第三方侵害盗用等情况，将对公司生产经营、持续发展造成不利影响。
公司将通过专利申请、商标注册等方式，加强专有技术保密等措施，有效防止产品受到侵犯，积极利用法律武器维护公司的自有知识产权。同时，公司将各项核心技术的管理纳入日常管理制度中，加强内部控制，尽可能减少核心技术人才的流失，将公司的产品技术被非法窃取的可能性降至最低。
四、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响
本次变更部分募投项目事项是公司根据项目实施的实际情况、市场需求、政
策需求等综合考虑，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定，变更后的募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，整体风险可控。本次变更不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响，新项目的实施将有利于公司科技创新能力及核心竞争力的提升。本次变更不涉及关联交易及同业竞争，不存在损害股东利益的情形，
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符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》的规定。
五、新项目尚需有关部门审批的情况说明
本次变更事项经公司股东大会审议批准后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目所需的审批、备案等手续。
具体内容详见公司于2022年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2022-043）。
本议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
金科环境股份有限公司董事会
2022年12月15日
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