国新能源:山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料

山西省国新能源股份有限公司
2022年第三次临时股东大会材料
2022年12月30日
1山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
山西省国新能源股份有限公司
2022年第三次股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代
表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
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五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于2022年12月30日下午14：00时正式开始，要求
发言的股东应在下午14：00之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
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2022年第三次临时股东大会议程
会议时间：2022年12月30日（星期五）下午14:00
会议地点：山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室会议主持人：董事长刘军先生会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
4山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案；
经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，2022年度日常关联交易预计额度调整为1679289.00万元，现由于部分关联方购销业务调整，以及受整体市场需求的变化及新冠疫情的影响。2022年1月1日至11月30日实际日常关联交易发生额为924634.95万元，本次拟调增日常关联交易120045.00万元，调减日常关联交易302710.00万元，合计调减日常关联交易182665.00万元。
本次日常关联交易预计额度调整后，本年度日常关联交易预计总额度为
1496624.00万元。具体调整如下：
以下议案请逐项审议：
1、关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（一）；
单位：万元占同类本年1月1日至11占同类交易本次预计额业务比上次预计额月30日与关联人上年实际发调整关联方调整额度业务比
类型度例（％）度累计已发生的交生金额原因例（％）易金额山西华新定襄燃气
100.00%0105.4500.00%
有限公司山西华新维抢工程
1300.000.13%1100.0020018.8600.00%建设有限公司
山西华新阳光科技
100.00%0101.2500.00%
咨询有限公司向关
联方山西建设投资集团8300.08%77060299.422633.980.26%购买有限公司
商品、山西晋东新源天然需求
20.00%110.770.60.00%
接受气有限公司增加关联山西省国新能源发方劳展集团昌平有限公
务20.00%110.1400.00%司沁水晋药堂大药房新建西街店山西压缩天然气集
2400.000.24%2100.003001288.526286.750.63%
团晋东有限公司山西压缩天然气集
4000.04%8531570.5695.240.01%
团晋中有限公司
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占同类本年1月1日至11占同类交易本次预计额业务比上次预计额月30日与关联人上年实际发调整关联方调整额度业务比
类型度例（％）度累计已发生的交生金额原因例（％）易金额山西压缩天然气集
6000.000.60%605940.0033.4913.20.00%
团有限公司国新（山西）数字
医疗健康产业有限00.00%0005.910.00%公司华新燃气集团有限
200.00%20020200.00%公司
华阳新材料科技集
1500.000.15%1500.000322.31272.800.13%
团有限公司华远国际陆港集团
1000.01%100026.0300.00%
有限公司晋城华新新能天然
1280.000.13%1280.0000.862.570.01%
气利用有限公司山西国电科莱化章
街天然气加气站有10.00%100.1700.00%向关限公司联方山西国际能源集团
300.00%3000.41399.370.04%
购买有限公司
商品、山西国强天然气输
接受21000.002.10%21000.00014073.249863.100.99%配有限公司关联方劳山西国新晋药集团
10.00%1000.590.00%
务阳泉药业有限公司山西国新晋药集团
00.00%0003.560.00%
医药有限公司山西国新科莱天然
00.00%00032.260.00%
气有限公司山西国新物流有限
1600.000.16%1600.000955.088821.620.88%
公司山西国新液化煤层
1400.01%140016.7101.440.01%
气有限公司山西国兴煤层气输
2800.000.28%2800.0001993.034915.890.49%
配有限公司山西国运液化天然
500.01%500000.00%
气发展有限公司山西华新晋药集团
10.00%100.090.060.00%
有限公司
6山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
占同类本年1月1日至11占同类交易本次预计额业务比上次预计额月30日与关联人上年实际发调整关联方调整额度业务比
类型度例（％）度累计已发生的交生金额原因例（％）易金额山西华新数智科技
1100.000.11%1100.000162.22284.240.03%
有限公司山西华新物业服务
2300.000.23%2300.000959.411463.680.15%
有限公司山西交通控股集团
20.00%200.400.00%
有限公司山西焦煤集团有限
3000.03%300064.75597.190.06%
责任公司向关山西晋东新能液化
3500.04%350059.5600.00%
联方天然气有限公司购买山西省国有资本运
商品、00.00%0009.590.00%营有限公司接受山西省中国青年旅
关联200.00%20000.320.00%行社有限公司方劳山西压缩天然气集
务00.00%00018.710.00%团临汾有限公司山西压缩天然气集
2800.03%2800136.611866.410.19%
团朔州有限公司山西压缩天然气集
5200.000.52%5200.0001464.74162.280.02%
团运城有限公司山西云时代技术有
650.01%65034.6600.00%
限公司上海晋燃能源投资
100.00%1000.694.310.00%
有限公司朔州国新新能源汽
00.00%00033.350.00%
车服务有限公司
太原钢铁（集团）
00.00%000179.580.02%
有限公司阳曲华润燃气有限
00.00%00064.240.01%
公司运城国新天然气利
1200.000.12%1200.000022.530.00%
用有限公司长治国新天然气利
7300.000.73%7300.0001261.3400.00%
用有限公司山西燃气产业集团受疫
29000.002.90%46900.00-17900.0020681.1921674.912.17%
有限公司情影
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占同类本年1月1日至11占同类交易本次预计额业务比上次预计额月30日与关联人上年实际发调整关联方调整额度业务比
类型度例（％）度累计已发生的交生金额原因例（％）易金额
晋中国新天然气利响，
3200.000.32%16000.00-12800.003190.143723.110.37%
向关用有限公司需求联方减少山西华新交通能源
购买24000.002.40%37600.00-13600.0017532.152694.310.27%集团有限公司
商品、晋能控股集团有限需求
接受94000.009.40%127000.00-33000.0071142.1848169.884.82%公司减少关联方劳
务采购小计207804.00278267.00-70463.00135816.35115497.58华新燃气集团有限
17000.13%1300400433.2170.510.01%
公司山西国际能源集团
4000.03%260140349.313998.740.32%
有限公司山西国强天然气输
8300.07%8374735.2551.080.00%
配有限公司山西国新物流有限
56000.004.40%25700.0030300.0023271.757151.040.57%
公司山西建设投资集团
3200.000.25%3000.002001785.052382.290.19%
有限公司山西交通控股集团
7000.06%420280475.6890.660.01%
有限公司山西晋东新能液化客户
100.00%190.083147.810.25%
向关天然气有限公司需求联方山西省文化旅游投增加
销售资控股集团有限公5000.04%40010049.77123.020.01%
商品、司提供山西中石化华新燃
劳务1300.01%0130000.00%气有限公司阳泉国新天然气利
8300.000.66%5800.002500.006777.231210.520.10%
用有限公司山西华新同辉清洁
4000.000.32%13999.000.120.390.00%
能源有限公司娄烦华润燃气有限
8000.06%20060094.9560.630.00%
公司山西焦煤集团有限
4500.000.36%4000.005002587.104000.230.32%
责任公司
8山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
占同类本年1月1日至11占同类交易本次预计额业务比上次预计额月30日与关联人上年实际发调整关联方调整额度业务比
类型度例（％）度累计已发生的交生金额原因例（％）易金额忻州长峰燃气有限
8000.06%80720258.4500.00%
公司阳曲华润燃气有限
21000.001.67%19000.002000.0015398.9410641.200.84%
公司长治华润燃气有限
16100.001.28%15500.0060010928.3700.00%
公司客户需求增
山西压缩天然气集加，
108200.008.58%76809.0031391.0047626.0723344.081.85%
团有限公司天然气价格上涨大同国新天然气利
4000.03%40000540.650.04%用有限公司国汇（天津）商业
100.00%1003.9700.00%
保理有限公司向关
联方华阳新材料科技集6000.000.48%6000.0004444.022545.910.20%销售团有限公司
商品、华远国际陆港集团
1600.000.13%1600.000537.15627.750.05%
提供有限公司劳务晋信资本投资管理
200.00%2000.100.00%
有限公司潞安化工集团有限
8300.000.66%8300.0004974.0911019.630.87%
公司山西国新和盛新能
40.00%402.043.860.00%
源有限公司
山西国新华储能源00.00%00043.910.00%有限公司山西国新科莱天然
3400.000.27%3400.0003199.81234.020.02%
气有限公司山西国新液化煤层
1100.01%110016.3719.410.00%气有限公司
山西国兴煤层气输
3200.000.25%3200.0001265.762583.380.20%
配有限公司
9山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
占同类本年1月1日至11占同类交易本次预计额业务比上次预计额月30日与关联人上年实际发调整关联方调整额度业务比
类型度例（％）度累计已发生的交生金额原因例（％）易金额山西国运液化天然
570.00%57052.7473.110.01%
气发展有限公司山西航空产业集团
2600.000.21%2600.000290.3500.00%
有限公司山西华润国新交通
10.00%100.051.080.00%
能源有限公司山西华新定襄燃气
8400.000.67%8400.0007649.267963.710.63%
有限公司山西华新交通能源
2300.000.18%2300.000715.24542.850.04%
集团有限公司山西华新晋药集团
1100.01%110090.01199.780.02%
有限公司山西华新煤成气勘
20.00%200.440.310.00%
查开发有限公司向关山西华新气体能源
10.00%100.110.190.00%
联方研究院有限公司销售山西华新数智科技
7500.06%7500116.55202.820.02%
商品、有限公司提供山西华新物业服务
2200.02%220072.4378.850.01%
劳务有限公司山西华新阳光科技
10.00%100.090.050.00%
咨询有限公司山西晋东新源天然
00.00%00000.00%
气有限公司山西燃气产业集团
151500.0012.02%151500.00051083.621032.120.08%
有限公司山西省中国青年旅
100.00%100000.00%
行社有限公司山西压缩天然气集
5100.000.40%5100.0003136.303299.630.26%
团交城有限公司山西压缩天然气集
1400.000.11%1400.000825.061005.800.08%
团临汾有限公司山西压缩天然气集
00.00%0009.220.00%
团吕梁有限公司山西压缩天然气集
400.00%4007.1712.380.00%
团朔州有限公司
10山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
占同类本年1月1日至11占同类交易本次预计额业务比上次预计额月30日与关联人上年实际发调整关联方调整额度业务比
类型度例（％）度累计已发生的交生金额原因例（％）易金额山西压缩天然气集
3500.000.28%3500.000511.52547.480.04%
团忻州有限公司山西云时代技术有
1600.000.13%1600.0001311.001484.690.12%
限公司神农科技集团有限
50.00%500.7100.00%
公司朔州国新京平天然
2900.000.23%2900.0002189.752331.520.18%
气有限公司
太原钢铁（集团）
6000.05%6000358.02391.330.03%
有限公司太原化学工业集团
20.00%200.3700.00%
有限公司向关太原重型机械集团
联方200.00%20015.300.00%有限公司销售万家寨水务控股集
商品、100.00%1005.155.040.00%团有限公司提供
劳务孝义市天然气有限00.00%00017250.601.37%公司晋能控股集团有限
79000.006.27%97600.00-18600.0057616.07103844.308.24%客户
公司需求山西压缩天然气集
5200.000.41%13000.00-7800.002993.985680.500.45%减少
团晋东有限公司受疫情影
山西压缩天然气集响，
56000.004.44%113700.00-57700.0035225.35102.980.01%
团运城有限公司客户需求减少
销售小计571543.00581027.00-9484.00288781.28219951.06
总计779347.00859294.00-79947.00424597.63335448.64
上述议案请各位股东审议，关联股东华新燃气集团有限公司请回避表决。
11山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
2、关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（二）；
单位：万元占同类业本年1月1日至11占同类本次预计务比例上次预计额月30日与关联人上年实际发交易类型关联方调整额度业务比调整额度（％）度累计已发生的交生金额例（％）易金额山西田森向关联方销售
集团有限100.000.01%100.000.0045.87101.830.01%
商品、提供劳务公司
总计100.00100.000.0045.87101.83
上述议案请各位股东审议，关联股东山西田森集团物流配送有限公司请回避表决。
3、关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（三）。
单位：万元本年1月1日至11占同类占同类交易上次预计额月30日与关联人累上年实际发调整关联方本次预计业务比调整额度业务比类型度计已发生的交易金生金额原因例（％）例（％）额河北新天国化燃气
1300.000.13%1200.001001091.551783.750.18%
有限责任公司山西龙城中石油昆
12000.001.20%8900.003100.008868.605233.060.52%
仑燃气有限公司山西综改示范区燃
向关1400.01%13010000.00%气有限公司需求联方朔州京朔天然气管增加
购买5000.05%1203800440.370.04%道有限公司
商品、
接受太原东山中石油昆36000.003.60%6100.0029900.003631.1900.00%关联仑燃气有限公司方劳阳泉华润燃气有限
3000.03%200100248.92320.770.03%
务公司天然山西三晋新能源发气价
13000.001.30%11500.001500.0010277.878951.610.90%
展有限公司格上涨临汾市城燃天然气
100.00%1000.025.110.00%
有限公司
12山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
本年1月1日至11占同类占同类交易上次预计额月30日与关联人累上年实际发调整关联方本次预计业务比调整额度业务比类型度计已发生的交易金生金额原因例（％）例（％）额山西国新清洁能源
50.00%501.312.750.00%
开发利用有限公司山西普华燃气有限
00.00%00039.20.00%
公司向关山西中燃国新城市
00.00%000608.690.06%
联方燃气有限公司购买太原国新洁净液化
商品、4200.04%4200211.4700.00%天然气有限公司接受太原燃气集团有限
关联4600.05%4600187.642583.070.26%公司方劳山西石化格盟天然务需求
气销售有限责任公200000.0020.00%231100.00-31100.00154911.47176852.5317.69%减少司洪洞华润恒富燃气
00.00%00000.00%
有限公司
采购小计264135.00260145.003990.00179430.04196820.91客户太原国新洁净液化
10.000.00%0.0010.005.724.380.00%需求
天然气有限公司增加向关霍州华润燃气有限天然
3200.000.25%2700.005002333.142083.110.17%
联方公司气价销售格上阳泉华润燃气有限
商品、27000.002.14%24008.002992.0021144.9819148.641.52%涨公司提供大同华润燃气有限
劳务39600.003.14%39600.00028546.5634506.982.74%公司河北新天国化燃气
41500.003.29%41500.00029587.1824562.291.95%
有限责任公司临汾市城燃天然气
2600.000.21%2600.0001914.124041.820.32%
有限公司山西龙城中石油昆仑燃气有限公司
00.00%000113.130.01%
（山西中油压缩天然气有限公司）山西普华燃气有限
00.00%0004.720.00%
公司
13山西省国新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会材料
本年1月1日至11占同类占同类交易上次预计额月30日与关联人累上年实际发调整关联方本次预计业务比调整额度业务比类型度计已发生的交易金生金额原因例（％）例（％）额山西三晋新能源发
20.00%200.11146.790.01%
展有限公司山西原平国新压缩
5300.04%5300324.57367.910.03%天然气有限公司
洪洞华润恒富燃气
00.00%00000.00%
有限公司太原东山中石油昆
25600.002.03%25600.0005827.332338.940.19%
仑燃气有限公司向关联方山西中燃国新城市
16000.001.27%80000.00-64000.0012764.4128462.262.26%
销售燃气有限公司受疫
商品、山西综改示范区燃情影
5000.000.40%11200.00-6200.001755.62399.990.03%
提供气有限公司响，劳务朔州京朔天然气管客户
31000.002.46%53000.00-22000.0026692.1811541.530.92%
道有限公司需求减少太原燃气集团有限
261000.0020.70%279010.00-18010.00189665.49182698.1514.49%
公司
销售小计453042.00559750.00-106708.00320561.41310420.64
总计717177.00819895.00-102718.00499991.45507241.55上述议案请各位股东审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2022年12月30日
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