国机通用:国机通用2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600444证券简称：国机通用公告编号：2022-025
国机通用机械科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月23日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号公司三楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）77036928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.6129
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长窦万波先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件
1及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
与会股东对董事王冰先生、窦万波先生、钱俊先生、独立董事贾鹏林先生、
杨铁成先生表示衷心的感谢！感谢他们任职期间勤勉尽责，在公司治理、促进公司规范运作和持续发展等方面所做出的贡献，为做强、做优上市公司奠定了坚实的基础。
公司对第七届董事会、监事会及各位董事、监事在任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心感谢！
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，因疫情原因董事刘志祥、钱元美、独立董
事贾鹏林、赵惠芳以视频通讯方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书钱俊先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘任2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 76363228 99.1254 0 0.0000 673700 0.8746
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
2议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01范志超6900000089.5674是
2.02吴顺勇6900000089.5674是
2.03陈晓红6900000089.5674是
2.04田旭东6900000089.5674是
2.05樊海彬6900000089.5674是
2.06王斯琛80481520104.4713是
2.07曹光6595048485.6089是
2.08梁恒基3759420748.8002否
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01何承厚7560787398.1449是
3.02王金娥7672262899.5920是
3.03金维亚7672262899.5920是
3.04赵惠芳7672262899.5920是
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01周斌7590787398.5343是
4.02束蓓7702262899.9814是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于聘任2022109594.208300.000067375.7917年度审计机构865600的议案
32.01范志超00.0000
2.02吴顺勇00.0000
2.03陈晓红00.0000
2.04田旭东00.0000
2.05樊海彬00.0000
2.06王斯琛00.0000
2.07曹光3360288.849
00004
2.08梁恒基3759323.186
42075
3.01何承厚102087.7148
3301
3.02王金娥113197.2980
8056
3.03金维亚113197.2980
8056
3.04赵惠芳113197.2980
8056
4.01周斌105090.2938
3301
4.02束蓓116199.8770
8056
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：束晓俊、方娟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
4国机通用机械科技股份有限公司董事会
2022年12月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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