亨通光电:亨通光电关于预计公司2023年度发生的日常关联交易的公告

证券代码：600487股票简称：亨通光电公告编号：2022-108号
江苏亨通光电股份有限公司
关于预计公司2023年度发生的日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年12月12日，公司第八届董事会第十八次会议以现场加通讯会议方式召开，以同意票5票，否决票0票，弃权票0票审议通过关于《预计公司2023年度发生的日常关联交易》的议案，关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、孙义兴、李自为、谭会良回避表决。该议案经董事会批准同意后尚需提交公司股东大会审议，关联股东崔根良、亨通集团有限公司回避表决。
独立董事就《预计公司2023年度发生的日常关联交易》的议案发表了事前
认可并同意的独立意见：
1.2022年公司与控股股东及其关联方之间发生的日常关联交易的资金往来
均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。
2.2023年预计发生的日常关联交易为公司在日常销售、购买商品和接受劳
务等活动中正常的经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用的情形，也不存在相互代为承担成本和其他支出的情形。
3.2023年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响，公
司对控股股东及其关联方无任何依赖。
4.公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照
1市场价格进行公允定价，不会构成对公司及中小股东利益的损害。
5.公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法
规的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序，并及时履行了信息披露义务。
（二）截止2022年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计）
经公司第八届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了关
于《预计公司2022年度发生的日常关联交易》的议案，公司2022年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方发生关联交易88650.00万元，与联营企业发生关联交易223000.00万元，日常关联交易预测总额为
311650.00万元。
截止2022年9月30日，公司2022前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易总额实际为
230104.19万元。具体如下表所示：
单位：万元
2022年预计金2022年1-9月
关联交易类型关联人额（未经审计）
亨通集团有限公司及其子公司13000.006586.63
江苏亨鑫科技有限公司3000.001106.25
西安西古光通信有限公司30000.0021841.33
PT Voksel Electric Tbk. 8000.00 9796.71
销售产品/提供劳务江苏盈科光导科技有限公司12000.008873.47
江苏华脉光电科技有限公司10000.008912.41浙江东通光网物联科技有限公
40000.0037303.55
司
J-fiber Hengtong GmbH 6500.00 1931.05
亨通集团有限公司及其子公司46000.0027634.38
江苏亨鑫科技有限公司5000.00-
西安西古光通信有限公司3000.00343.46
PT Voksel Electric Tbk. 2000.00 3688.75
产品采购/接受劳务江苏盈科光导科技有限公司15000.0010646.75
江苏华脉光电科技有限公司2500.008016.79浙江东通光网物联科技有限公
88000.0067031.85
司
J-fiber Hengtong GmbH 6000.00 972.57
收取水电费、房租、餐
亨通集团有限公司及其子公司1500.001018.34饮等服务费
采购农产品亨通集团有限公司及其子公司500119.73
支付运费亨通集团有限公司及其子公司16000.0013751.34
2支付餐饮、住宿、房租、亨通集团有限公司及其子公司1500.00528.84水电等费用
支付房租崔根良150-
支付担保费亨通集团有限公司及其子公司2000.00-
支付利息及手续费等云南联通新通信有限公司38.11
合计311650.00230104.19
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2023年，公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为商品的销售及采
购、接受智能化设备及改造、工程造价咨询、贸易及物流服务、采购农产品、餐
饮住宿服务、资产租赁及水电费等，根据截止2022年9月30日实际执行的关联交易情况和公司2023年经营情况预测分析，2023年预计与亨通集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、与联营企业发生日常关联交易预测总
额为378900.00万元。具体如下表所示：
单位：万元关联交易类型关联人2023年预计金额
亨通集团有限公司及其子公司14000.00
江苏亨鑫科技有限公司3100.00
西安西古光通信有限公司32000.00
PT Voksel Electric Tbk. 2500.00
销售产品/提供劳务
江苏盈科光导科技有限公司18000.00
江苏华脉光电科技有限公司17000.00
浙江东通光网物联科技有限公司55000.00
J-fiber Hengtong GmbH 6500.00
亨通集团有限公司及其子公司46000.00
江苏亨鑫科技有限公司4600.00
西安西古光通信有限公司2500.00
PT Voksel Electric Tbk. 1000.00
产品采购/接受劳务
江苏盈科光导科技有限公司20000.00
江苏华脉光电科技有限公司7000.00
浙江东通光网物联科技有限公司120000.00
J-fiber Hengtong GmbH 6000.00
收取水电费、房租、餐饮等服务费亨通集团有限公司及其子公司1500.00
采购农产品亨通集团有限公司及其子公司200.00
支付运费亨通集团有限公司及其子公司20000.00
支付餐饮、住宿、房租、水电等费
亨通集团有限公司及其子公司1500.00用
支付房租崔根良150.00
3支付利息及手续费等云南联通新通信有限公司350.00
合计378900.00
二、关联方介绍及关联关系
（一）存在控制关系的关联方
截至2022年9月30日，崔根良先生持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为4.03%；亨通集团持有本公司股份，持股占公司总股本的比例为24.05%；同时崔根良先生持有亨通集团58.70%股份，崔根良先生为公司实际控制人。
亨通集团的主要经营业务或管理活动为：商品贸易、投资及投资管理。
2023年度公司及控股子公司与亨通集团及实际控制人发生的日常关联交易内
容为：商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、贸易及物流服务、工程造价
咨询、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等。
（二）不存在控制关系的关联方序号关联人与本公司关系交易主要内容采购设备；支付咨询费；出
1亨通地产股份有限公司受同一控股股东控制
售劳务；收取餐饮、住宿费
2江苏亨通投资控股有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
采购商品；支付劳务费；支
3亨通集团上海贸易有限公司受同一控股股东控制付咨询费；收取餐饮、住宿
费
出售劳务；收取餐饮、住宿
4亨通文旅发展有限公司受同一控股股东控制费；收取房租采购商品；采购设备；支付劳务费；销售商品；收取水
5江苏亨芯石英科技有限公司受同一控股股东控制电费；收取房租；收取餐饮、住宿费
支付运费；收取餐饮、住宿
6江苏亨通国际物流有限公司受同一控股股东控制费；收取房租
江苏亨通金服数字科技有限采购商品；收取餐饮、住宿
7受同一控股股东控制
公司费江苏尚吉亨通新材料有限公
8受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
司
9江苏亨通精密铜业有限公司受同一控股股东控制采购商品；销售商品
410江苏宇钛新材料有限公司受同一控股股东控制采购商品
江苏亨通龙韵新能源科技有销售商品；出售劳务；收取
11受同一控股股东控制
限公司餐饮、住宿费；收取房租苏州吴中亨通新能源科技有
12受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
限公司
江苏五一互联电子商务有限采购商品；收取餐饮、住宿
13受同一控股股东控制
公司费
支付房租；收取餐饮、住宿
14苏州亨通物业有限公司受同一控股股东控制
费苏州亨通金融大厦物业有限
15受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
公司
16上海国能物流有限公司受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
采购商品；收取餐饮、住宿
17江苏亨通储能科技有限公司受同一控股股东控制
费
亨通温泉乐园管理（苏州）有采购商品；支付招待费；收
18受同一控股股东控制
限公司取餐饮、住宿费
19苏州亨通朗铭置业有限公司受同一控股股东控制销售商品
吴江市苏商农村小额贷款股
20受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
份有限公司天津国安盟固利新材料科技
21受同一控股股东控制销售商品；出售劳务
股份有限公司北京盟固利新材料科技有限
22受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
公司国充充电科技江苏股份有限出售劳务；采购商品；销售
23受同一控股股东控制
公司商品；收取餐饮、住宿费上海鼎充新能源技术有限公
24受同一控股股东控制收取餐饮、住宿费
司湖北鼎充新能源技术有限公
25受同一控股股东控制支付租赁费
司南京曦光信息科技研究院有受同一控股股东控制公司
26采购商品
限公司的联营企业
27吴江亨通生态农业有限公司关联自然人控制采购农产品
采购商品；销售产品；提供
28江苏亨鑫科技有限公司关联自然人控制劳务；收取水电费；收取餐
饮、住宿费
亨通精密铜箔科技（德阳）有受同一控股股东控制公司
29采购商品；销售商品
限公司的子公司
5江苏亨通数字智能科技有限销售运维服务费、信息化建
30受同一控股股东控制
公司设服务
31亨通新能源技术有限公司受同一控股股东控制采购商品
采购设备；支付咨询费；出
32苏州易昇光学材料有限公司参股公司
售劳务；收取餐饮、住宿费
（三）联营及合营企业序号关联人与本公司关系交易主要内容采购商品；销售商品；出售固定
1西安西古光通信有限公司联营企业资产；收取加工费；收取餐饮、住宿费
2 PT Voksel Electric Tbk. 联营企业 采购商品；销售商品
3江苏盈科光导科技有限公司合营企业采购商品；销售商品，收取房租
4江苏华脉光电科技有限公司联营企业采购商品；销售商品；支付房租
浙江东通光网物联科技有限公
5联营企业采购商品；销售商品
司
6 J-fiber Hengtong GmbH 联营企业 采购商品；销售商品
7云南联通新通信有限公司联营企业支付手续费、借款利息等
（四）关联方基本情况如下：
注册资金序号关联人主营业务或者主要产品（万元）
1亨通地产股份有限公司20000商品房开发、销售
2江苏亨通投资控股有限公司46500项目投资、管理
3亨通集团上海贸易有限公司3000贸易
4亨通文旅发展有限公司50000文化旅游
5江苏亨芯石英科技有限公司10000智能装备制造
66江苏亨通国际物流有限公司10000软件开发
7江苏亨通金服数字科技有限公司4000新能源技术开发
8江苏尚吉亨通新材料有限公司1000新材料技术
9江苏亨通精密铜业有限公司14000有色金属合金制造
10江苏宇钛新材料有限公司15000有色金属合金制造
11江苏亨通龙韵新能源科技有限公司4000新能源汽车
12苏州吴中亨通新能源科技有限公司200新能源汽车
13江苏五一互联电子商务有限公司7750有色金属、电工器材
14苏州亨通物业有限公司300物业管理
15苏州亨通金融大厦物业有限公司50物业管理
16上海国能物流有限公司5102.1区内仓储、物流业务
17江苏亨通储能科技有限公司5000新能源技术
18亨通温泉乐园管理（苏州）有限公司3000游乐园管理
19苏州亨通朗铭置业有限公司5000房地产开发经营；物业管理
20吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司20000财务管理
21天津国安盟固利新材料科技股份有限公司40161.6438电池材料研发生产
22北京盟固利新材料科技有限公司14600.65生产电池材料及电池
23国充充电科技江苏股份有限公司21462.434新能源汽车
24上海鼎充新能源技术有限公司20000新能源汽车
25湖北鼎充新能源技术有限公司3000新能源汽车
26南京曦光信息科技研究院有限公司1600传感技术研发
27吴江亨通生态农业有限公司100农产品种植、销售
13800射频同轴电缆、移动通信系
28江苏亨鑫科技有限公司（美元）统交换设备等
29亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司50000有色金属合金制造
物联网技术研发；物联网技
30江苏亨通数字智能科技有限公司10000
术服务新能源技术领域内的技术
31亨通新能源技术有限公司8000开发、技术转让、技术咨询
及技术服务
32 苏州易昇光学材料有限公司 8872.71 背板、胶膜、GPU
733西安西古光通信有限公司22725.2774光纤、光缆
4155.6电力通讯线缆，漆包线与电
34 PT Voksel Electric Tbk.（万印尼盾）力通信设备
35江苏盈科光导科技有限公司15000光纤预制棒的研发和生产
36江苏华脉光电科技有限公司10000光纤、光缆
光纤光缆、物联网、通信技
37浙江东通光网物联科技有限公司31000
术、工业自动化系统
20
38 J-fiber Hengtong GmbH 光纤、光缆（万欧元）
39云南联通新通信有限公司3000通信、信息服务
（五）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司主要与上述关联方发生商品的销售及采购、接受智能化设备及改造、
贸易及物流服务、工程造价咨询、采购农产品、餐饮住宿服务、资产租赁及水电费等关联交易。
公司与上述关联方的所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司向关联方销售产品与提供服务，有利于提高市场占有率并扩大销售收入，增加利润空间。
公司及控股子公司因业务需要，向关联方采购商品、电力、智能化装备、物流服务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
公司及控股子公司接受关联方工程造价咨询服务，有利于降低工程成本支出。
公司及控股子公司从关联方采购农产品、水产品，有利于保证食品安全，降低费用。
公司及控股子公司利用闲置的办公用房、公寓，出租给关联方使用，有利于提高资产使用收益。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，
8公司与关联方都签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方
的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○二二年十二月十三日
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