楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600035证券简称：楚天高速公告编号：2022-048
公司债简称：20楚天01公司债代码：163303
湖北楚天智能交通股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月26日
(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔
23楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）870980019
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
54.0942
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 870980019 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）2.01非独立董事候选人王南军先生870980019100是
2.02非独立董事候选人刘先福先生870980019100是
2.03非独立董事候选人周安军先生870980019100是
2.04非独立董事候选人阮一恒先生870980019100是
2.05非独立董事候选人刘刚先生870980019100是
2.06非独立董事候选人宋晓峰先生870980019100是
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
3.01独立董事候选人郭月梅女士870980019100是
3.02独立董事候选人徐一旻女士870980019100是
3.03独立董事候选人虞明远先生870980019100是
4、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）
4.01股东代表监事候选人王海先生87062831999.9596是
4.02股东代表监事候选人李琳先生87062831999.9596是
4.03股东代表监事候选人王超女士870980019100是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于为控股子公司湖北楚天鄂东
1高速公路有限公20893001000000
司提供共同担保的议案非独立董事候选
2.012089300100
人王南军先生非独立董事候选
2.022089300100
人刘先福先生非独立董事候选
2.032089300100
人周安军先生非独立董事候选
2.042089300100
人阮一恒先生非独立董事候选
2.052089300100
人刘刚先生非独立董事候选
2.062089300100
人宋晓峰先生独立董事候选人
3.012089300100
郭月梅女士独立董事候选人
3.022089300100
徐一旻女士独立董事候选人
3.032089300100
虞明远先生股东代表监事候
4.01173760083.1666
选人王海先生股东代表监事候
4.02173760083.1666
选人李琳先生股东代表监事候
4.032089300100
选人王超女士
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：刘杰、王成
2、律师见证结论意见：
公司2022年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资
格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》
及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2022年12月27日