铜陵有色:关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过向铜陵有色金属集团控股有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金的方
式，购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，公司与本次交易的相关各方和中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股东的利益，具体情况如下：
1、公司高度重视内幕信息管理，在本次交易涉及的信息披露前持续严格控
制内幕信息知情人的范围，相关内幕信息知情人员在内幕信息公开前，没有泄露该信息或利用该信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
2、公司就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。公司与聘请的中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任，并按照《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定及
深圳证券交易所的要求编写、整理本次重组交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
3、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息
依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并将向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
-1-综上，公司及相关人员已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场上买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
-2-（本页无正文，为《铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2022年12月22日