驰宏锌锗:驰宏锌锗2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：2022-070
云南驰宏锌锗股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月29日
(二)股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数36
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2233645119
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）43.8719
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长王冲先生主持。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事11人，出席8人，公司董事沈立俊先生、陈青先生和苏廷敏先
生因事未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席3人，公司监事会主席高行芳女士和监事刘鹏安先生
因事未能出席会议；3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于审议修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2227410857 99.7208 6234262 0.2792 0 0.0000
2.议案名称：《关于审议修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2233606319 99.9982 38800 0.0018 0 0.00003.议案名称：《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2233606319 99.9982 38800 0.0018 0 0.0000（二）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所处有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：杨杰群、杨敏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均
符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年12月30日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议