本钢板材:本钢板材股份有限公司九届监事会八次会议决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2022-072
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司九届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于2022年12月8日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2022年12月13日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4.本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订的议案》。
《本钢板材股份有限公司监事会议事规则修订案》刊登于2022年12月14日巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2023年日常关联交易预计的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二二年十二月十四日