青云科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688316证券简称：青云科技公告编号：2022-055
北京青云科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月26日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路16号院汇亚大厦25层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
普通股股东人数21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量26165569
普通股股东所持有表决权数量26165569
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.1293例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.1293
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事甘泉、林源、何熙琼因工作原因未能
亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张腾出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2297253287.7967319303712.203300.0000
2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2607908499.6694864850.330600.0000
3.00议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
3.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.05议案名称：发行数量
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.06议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.09议案名称：本次发行前公司滚存利润的安排
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
3.10议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.00004、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.00005、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）普通股 22965332 87.7692 3200237 12.2308 0 0.00006、 议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.00007、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2297253287.7967319303712.203300.00008、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
9、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股2608628499.6969792850.303100.000010、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.000011、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
2022年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股2296533287.7692320023712.230800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于调整募610098.717079281.283000.0000集资金投资项4645目投资金额的议案》2《关于公司符609398.600586481.399500.0000合向特定对象2645
发行 A 股股票条件的议案》
3.01发行股票的种609398.600586481.399500.0000
类和面值26453.02发行方式和发609398.600586481.399500.0000行时间2645
3.03发行对象和认609398.600586481.399500.0000
购方式2645
3.04定价基准日、发609398.600586481.399500.0000
行价格及定价2645原则
3.05发行数量609398.600586481.399500.0000
2645
3.06募集资金金额609398.600586481.399500.0000
及用途2645
3.07限售期609398.600586481.399500.0000
2645
3.08上市地点609398.600586481.399500.0000
2645
3.09本次发行前公609398.600586481.399500.0000
司滚存利润的2645安排
3.10本次发行决议609398.600586481.399500.0000
有效期26454《关于的议案》5《关于的议案》6《关于的议案》7《关于的议案》8《关于公司609398.600586481.399500.0000
2022年度向特2645
定对象发行 A股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未610098.717079281.283000.0000来三年（20224645年-2024年）股东回报规划的议案》10《关于的议案》11《关于提请股609398.600586481.399500.0000东大会授权董2645事会及其授权人士全权办理本次2022年度向特定对象发
行 A 股股票具体事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案中，议案2、3、4、5、6、7、8、9、10、11为特别决议议案，已经
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为
普通决议议案，均由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的1/2以上表决通过。2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所
律师：吴楷莹、殷欣宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、
会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
北京青云科技股份有限公司董事会
2022年12月27日