ST榕泰:2023年第一次临时股东大会会议材料

广东榕泰实业股份有限公司
广东省揭阳市揭东经济开发区西侧
2023年第一次临时股东大会
会议材料
二〇二三年一月十一日
广东榕泰实业股份有限公司广东榕泰（600589）2023年第一次临时股东大会会议资料会议材料目录
2023年第一次临时股东大会会议纪律....................................2
2023年第一次临时股东大会表决办法....................................3
2023年第一次临时股东大会会议议程....................................4
议题一：关于续聘会计师事务所的议案.....................................5
1广东榕泰（600589）2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年第一次临时股东大会会议纪律
本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。
三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。
四、股东发言顺序按持股数量排列。
五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。
七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本
次会议有关文件、决议等。
八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日
2广东榕泰（600589）2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年第一次临时股东大会表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。
投票时，在议案下方的“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。
三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。
四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二〇二三年一月十一日
3广东榕泰（600589）2023年第一次临时股东大会会议资料
2023年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议签到
二、宣布开会(15:00)
由董事会秘书宣读本次《股东大会会议纪律》《股东大会表决办法》
三、介绍参会人员并推举计票人和监票人
四、宣读并审议议题
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
五、股东发言和提问
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读投票表决结果
九、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议
十、律师宣读见证意见
十一、签署会议文件
十二、宣布会议结束
4广东榕泰（600589）2023年第一次临时股东大会会议资料
议题一：关于续聘会计师事务所的议案关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计和内控审计等业务。现将事务所相关情况介绍如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
2.人员信息
首席合伙人：梁春
截至2021年12月31日合伙人数量：264人
截至2021年12月31日注册会计师人数：1498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人
3.业务规模
2021年度业务总收入：309837.89万元
2021年度审计业务收入：275105.65万元
2021年度证券业务收入：123612.01万元
2021年度上市公司年报审计情况：449家上市公司年报审计客户；收费总额
50968.97万元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
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房地产业、批发和零售业、建筑业；本公司同行业上市公司审计客户家数：5家
4.投资者保护能力
职业风险基金2021年度年末数：405.91万元
职业责任保险累计赔偿限额：70000万元职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
5.独立性和诚信记录大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次、监督管理措施34次、自律监管措施0次和纪律处分3次；97名从业
人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施45
次、自律监管措施1次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.人员信息
项目合伙人：姜纯友，2010年5月成为注册会计师，2009年12月开始从事上市公司审计，2010年8月开始在大华所执业，2020年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过12家。
签字注册会计师：吴少华，2005年9月30日成为注册会计师，2006开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年12月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）所执业，至今负责过多家上市公司及新三板企业审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限17年，无兼职，具备相应的专业胜任能力，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家。
项目质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1997年6月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告和挂牌公司超过50家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到
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刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（三）审计收费
2022年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程
度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
本议案已经公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议通过，现提请各位股东审议！
广东榕泰实业股份有限公司董事会
2023年1月11日
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