华润双鹤:华润双鹤关于2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及相关文件修订说明的公告

第九届董事会第二十四次会议2022年12月29日
证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：临2022－129
华润双鹤药业股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及相关文件修订说明的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月
27日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第六次会议，审
议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
根据国务院国有资产监督管理委员会监管要求及公司实际情况，公司对激励计划进行了修订，2022年2月14日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》。
具体内容详见公司于2022年2月15日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的相关公告。
2022年3月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理
1第九届董事会第二十四次会议2022年12月29日办法(修订稿)的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于2022年3月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
鉴于《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中确定的9名首次授予激励对象因退休、离职、工作
调整等原因已不具备激励资格，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司对首次授予的激励对象名单和激励数量进行调整，
2022年3月25日，公司召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。
为提升同行业企业业绩对标的合理性及可比性，公司于2022年
12月29日召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案》，并拟提交公司
2023年第一次临时股东大会审议。本次修订的主要内容如下：
拟对激励计划“第八章限制性股票的授予条件及解除限售条件”
中“二、限制性股票的解除限售条件”之“(三)公司层面业绩考核”
的“2、对标企业选取”的部分内容修订如下：
修订前：
华润双鹤属于 A 股证监会行业中“制造业-医药制造业”类企业，
2第九届董事会第二十四次会议2022年12月29日因医药制造业行业波动性较大，为增强可比性，将剔除行业中“ST/*ST、B 股、数据异常值及极端值、科创板和创业板”企业后的 130 家企业作为同行业公司。
修订后：
华润双鹤属于A股证监会行业中“制造业-医药制造业”类企业，因医药制造业行业波动性较大，为增强可比性，将剔除行业中“ST/*ST、B股、数据异常值及极端值、科创板和创业板”企业后的130家企业作为同行业公司。如因同行业企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组等导致经营业绩不具备可比性的特殊原因需要调整的，应当由董事会审议确定，并在公告中予以披露及说明。
《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》及其摘要、《华润双鹤药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)》中的相关内
容已按照上述修订内容同步作出修订，上述文件其他未修订部分仍然有效并继续执行。具体情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
2022年12月30日
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