新点软件:新点软件2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2022-036
国泰新点软件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月15日
（二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8号新点软件东区 E幢 2015会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
普通股股东人数27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量252590991
普通股股东所持有表决权数量252590991
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.5427比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.5427
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长曹立斌先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中周洪斌、顾莉莉以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中吴健、张竺斌以通讯方式出席；
3、董事会秘书戴静蕾出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议，其
中朱明华以通讯方式列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股25258579199.997949000.00193000.0002
（二）累积投票议案表决情况
2、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）2.01《关于选举曹立25259019199.9996是斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举黄素25259019199.9996是龙先生为第二届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举李强25259019199.9996是先生为第二届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举季忠252591391100.0001是明先生为第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）3.01《关于选举孙卫25259019199.9996是权先生为第二届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举陈立25259019199.9996是平先生为第二届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举顾莉252591091100.0000是莉女士为第二届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）4.01《关于选举陈洲25259019199.9996是先生为第二届非职工代表监事的议案》4.02《关于选举蒋晓25259029199.9997是峰先生为第二届非职工代表监事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于使用部139399.96249000.03513000.0022分暂时闲置资91147金进行现金管理暨关联交易的议案》2.01《关于选举曹139499.994立斌先生为第35142二届董事会非独立董事的议案》2.02《关于选举黄139499.994素龙先生为第35142二届董事会非独立董事的议案》2.03《关于选举李139499.994强先生为第二35142届董事会非独立董事的议案》2.04《关于选举季1394100.00忠明先生为第471428二届董事会非独立董事的议案》3.01《关于选举孙139499.994卫权先生为第35142二届董事会独立董事的议案》3.02《关于选举陈139499.994立平先生为第35142二届董事会独立董事的议案》3.03《关于选举顾1394100.00莉莉女士为第441407二届董事会独立董事的议案》4.01《关于选举陈139499.994洲先生为第二35142届非职工代表监事的议案》4.02《关于选举蒋139499.994晓峰先生为第36149二届非职工代表监事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案1、2、3、4均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案1、2、3、4均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏、张强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2022年12月16日