科汇股份:第三届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688681证券简称：科汇股份公告编号：2022-047
山东科汇电力自动化股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年12月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2022年12月12日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司拟与张店区政府签署的议案》监事会认为：公司拟与张店区政府签署《关于科汇绿色智能电力装备产业园项目置换框架协议》符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司《关于公司拟与张店区政府签署的议案》并提交2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
1公司拟与张店区政府签署的公告》（公告编号：2022-045）。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2022年12月20日
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