中毅达:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600610证券简称：中毅达公告编号：2022-066
证券代码：900906 证券简称：中毅达 B
贵州中毅达股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月29日
(二)股东大会召开的地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
其中：A 股股东人数 26
境内上市外资股股东人数（B股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）327811892
其中：A 股股东持有股份总数 325923792
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1888100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股30.6001份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.4239
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.1762
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总经理解田、副总经理朱新刚、财务
总监蔡文洁列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署《财务顾问协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 65746030 99.7304 177762 0.2696 0 0.0000B股 1887800 99.9841 300 0.0159 0 0.0000
普通股合计：6763383099.73741780620.262600.0000
2、议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 325746030 99.9454 177762 0.0546 0 0.0000
B股 1887800 99.9841 300 0.0159 0 0.0000
普通股合计：32763383099.94561780620.054400.0000
3、议案名称：关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 65746030 99.7304 177762 0.2696 0 0.0000
B股 1887800 99.9841 300 0.0159 0 0.0000
普通股合计：6763383099.73741780620.262600.0000(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于签署《财务427696.003017803.997000.0000
1顾问协议》暨关83062
联交易的议案
关于续聘2022427696.003017803.997000.0000
2年度会计师事83062
务所的议案
关于向南洋商427696.003017803.997000.0000业银行申请授83062
3
信暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案1-3；
2、上述议案1、3涉及关联交易，关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集
合资产管理计划（持有2.6亿股股份，持股比例24.27%）回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：张奇元、张诗萌
2、律师见证结论意见：
公司2022年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。特此公告。
贵州中毅达股份有限公司董事会
2022年12月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议