*ST未来:上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600532 证券简称：*ST 未来 公告编号：2022-103
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月30日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金
控广场 T1楼 21 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）174714015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.8549
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长彭泽蔚先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事许高远先生、独立董事何爱华先生因身
体不适未出席，独立董事孙文龙先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事凌盛先生、苏妮女士因身体不适未出席；
3、财务总监崔绍辉先生因工作原因未出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1关于公司聘任2022年度审计机构及内控审计机构会计师事务所
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174676115 99.9783 37900 0.0217 0 0.0000
2、议案名称：2关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 28691307 99.8062 55700 0.1938 0 0.0000
3、议案名称：3.01《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174676115 99.9783 37900 0.0217 0 0.0000
4、议案名称：3.02《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174676115 99.9783 37900 0.0217 0 0.0000
5、议案名称：3.03《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174666615 99.9728 37900 0.0216 9500 0.0056
6、议案名称：3.04《独立董事议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174666615 99.9728 37900 0.0216 9500 0.0056
7、议案名称：3.05《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174521615 99.8898 182900 0.1046 9500 0.0056
8、议案名称：3.06《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174666615 99.9728 37900 0.0216 9500 0.0056
9、议案名称：3.07《关联交易决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174666615 99.9728 37900 0.0216 9500 0.0056
10、议案名称：3.08《公司募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174671715 99.9757 32800 0.0187 9500 0.0056
11、议案名称：3.09《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 174666615 99.9728 37900 0.0216 9500 0.0056
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
1关于公司聘任2022年3953385199.9042379000.095800.0000
度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案
2关于公司全资子公司2869130799.8062557000.193800.0000
向其参股公司提供担保暨关联交易的议案
3.01《公司章程》3953385199.9042379000.095800.0000
3.02《股东大会议事规则》3953385199.9042379000.095800.0000
3.03《董事会议事规则》3952435199.8802379000.095795000.0241
3.04《独立董事议事规则》3952435199.8802379000.095795000.0241
3.05《对外担保管理制度》3937935199.51371829000.462195000.0242
3.06《对外投资管理办法》3952435199.8802379000.095795000.02413.07《关联交易决策管理3952435199.8802379000.095795000.0241制度》3.08《公司募集资金管理3952945199.8931328000.082895000.0241办法》3.09《防止大股东及关联3952435199.8802379000.095795000.0241方占用公司资金的内部控制制度》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案3.01为特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权
的2/3以上审议通过，其余议案为普通决议，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
2、议案2涉及关联事项，关联股东上海晶茨投资管理有限公司、崔之火已回避
表决上海晶茨投资管理有限公司持有公司股份135142264股，崔之火持有公司股份10824744股，合计回避表决股数145967008股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：宋国庆、王晶晶
2、律师见证结论意见：
经办律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
2022年12月31日