全志科技:关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号：2022-1229-003
珠海全志科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2022年12月29日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“深圳芯智汇”）
业务发展需要，深圳芯智汇拟向平安银行珠海分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信额度不超过人民币5000万元，同时公司为深圳芯智汇融资提供担保，担保额度总计不超过人民币5000万元，担保期限1年。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：深圳芯智汇科技有限公司
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）成立日期：2009年1月19日
（4）法定代表人：陈风
（5）注册资本：6000万元人民币
（5）企业地址：深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1069号联合大厦1401
（6）经营范围：一般经营项目：电子元器件及相关软件的技术开发、销售；
经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
2.与本公司的关系深圳芯智汇系公司持股100%的全资子公司。
3.被担保方最近一年及一期的主要财务数据：
单位：人民币元
项目2021年度2022年1月-9月营业收入232904135.11118081264.36
利润总额53859600.8421577536.23
净利润49550589.4620379836.84项目2021年12月31日2022年9月30日
资产总额277872743.12163563688.05
负债总额47929172.7833240280.87
净资产229943570.34130323407.18
注：2021年度财务数据经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
4.深圳芯智汇不存在被列为失信被执行人的情况。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，协议的主要内容将经各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为深圳芯智汇提供担保，是为了满足子公司业务发展需要。深圳芯智汇为公司全资子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：深圳芯智汇为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为45673.87万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.28%。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2022年12月29日