四川九洲:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2022055
四川九洲电器股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产
经营需要，2023年度拟与控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）及其下属子公司开展包括销售、
采购、资产租赁等日常关联交易，金额不超过94160万元，2022年同类交易预计总金额为92020万元，2022年1-11月已发生金额为64400.29万元（未经审计）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于2022年12月30日经公司第十二届董事会2022年度第五次会议审议通过（关联董事夏明先生、程旗女士、袁红女士、兰盈杰先生回避表决），表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东九洲集团应当依法回避表决。一、2022年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
2022年实际发生
实际发生额
关联交易关联交易2022年1-11月实额占同类披露日期及关联人与预计金额类别内容预计额度际发生金业务比例索引差额（%）额（%）四川九洲电器集
销售产品67000.0053379.2714.87%-20.33%团有限责任公司深圳九州光电子
销售产品1000.000.000.00%-100.00%技术有限公司销售产品四川九洲视讯科
和提供劳销售产品2000.00723.680.20%-63.82%技有限责任公司务四川九洲投资控
股集团有限公司销售产品1200.0053.780.01%-95.52%及其下属子公司
小计71200.0054156.7315.09%-23.94%四川九洲电器集
采购产品6000.001763.610.64%-70.61%团有限责任公司四川九州光电子
采购产品3500.002404.480.87%-31.30%技术有限公司2022年1月四川九洲线缆有04日在巨潮
采购产品1900.001378.220.50%-27.46%限责任公司资讯网上披广东依顿电子科露的《2022采购产品采购产品5000.00981.050.36%-80.38%技股份有限公司年度日常关和接受劳四川九强通信科联交易预计
务采购产品1000.00942.330.34%-5.77%技有限公司公告》（公四川九洲视讯科告编号：
采购产品1000.00135.110.05%-86.49%技有限责任公司2022005）四川九洲投资控采购产品
股集团有限公司和接受劳1400.001836.430.67%31.17%及其下属子公司务
小计19800.009441.243.43%-52.32%四川九洲投资控
股集团有限公司出租房屋420332.758.81%-20.77%资产出租及其下属子公司
小计420332.758.81%-20.77%四川九洲投资控
股集团有限公司租赁房屋600469.5735.10%-21.74%资产承租及其下属子公司
小计600469.5735.10%-21.74%
合计92020.0064400.29-30.01%注：上表中1-11月实际发生金额为公司财务部门核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2022年度报告为准。
2022年公司日常关联交易预计额度92020万元，截至2022年11月底已发生64400.29万元公司董事会对日常关联交易实
际发生金额与预计存在差异的说明如下，主要从销售和采购两个方面分析：
1、销售产品和提供劳务：2022年1-11月公司控股子公司
深圳市九洲电器有限公司暂停向深圳九州光电子技术有限公司
销售光芯片、光材料等材料；控股子公司四川九洲空管科技有限
责任公司（以下简称“九洲空管”）基于市场信息减少了对九洲集团及下属子公司销售器件等业务。
2、采购产品和接受劳务：2022年1-11月九洲空管向四川
九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九洲电器”）采购元器件部分项目延迟以及未到期结算；控股子公司四川九州电子科技
股份有限公司（以下简称“九州科技”）采购项目导入时间较长，本年实际向广东依顿电子科技股份有限公司采购需求较少；向四川九洲视讯科技有限责任公司的部分订单未到期结算；因经营需要向九洲集团及其下属子公司增加采购。
公司独立董事对日常关联交易实际发生金额与预计存在差
异的说明如下：经核查，公司2022年日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务需求降低、采购需求下降，减少了与关联方的采购和销售。二、2023年预计日常关联交易情况
单位：万元
关联2022年1-11月
2023年度预交易关联人关联交易内容关联交易定价原则发生金额（未计金额类别经审计）四川九洲电器
集团有限责任销售产品市场公允定价原则67400.0053379.27公司销售四川九洲视讯
产品科技有限责任销售产品市场公允定价原则2000.00723.68和提公司供劳四川九洲投资务控股集团有限
销售产品市场公允定价原则200.0053.78公司及其下属子公司
小计69600.0054156.73四川九洲电器
集团有限责任采购产品市场公允定价原则5600.001763.61公司四川九州光电
子技术有限公采购产品市场公允定价原则4000.002404.48司四川九洲线缆
采购产品市场公允定价原则4300.001378.22有限责任公司广东依顿电子
科技股份有限采购产品市场公允定价原则4100.00981.05采购公司产品四川九强通信
和接采购产品市场公允定价原则2000.00942.33科技有限公司受劳四川九洲视讯务
科技有限责任采购产品市场公允定价原则0.00135.11公司四川九洲投资
控股集团有限采购产品及接受劳务市场公允定价原则1300.001063.47公司四川九洲投资控股集团有限
采购产品及接受劳务市场公允定价原则2000.00772.96公司其他下属子公司
小计23300.009441.24资产四川九洲投资
出租房屋市场公允定价原则430332.75出租控股集团有限公司及其下属子公司
小计430332.75四川九洲投资控股集团有限
资产租赁房屋市场公允定价原则830469.57公司及其下属承租子公司
小计830469.57
合计94160.0064400.29
三、重要关联人介绍和关联关系
（一）重要关联方基本情况与截止2021年12月31日截止2022年9月30日
注本法财务数据（万元）（经审计）财务数据（万元）企业册企人主营业务名称地业代址关表系
国家政策允许范围内的总资产：4057298.15总资产：4295953.19投资，股权经营管理，托净资产：1272170.17净资产：1270589.62管经营；雷达及配套设营业收入：3511613.19营业收入：3066721.08
备、通信设备、物联网设净利润：45622.60净利润：32390.16
备、广播电视设备、电线、
电缆、光缆、电工器材、光电子器件及半导体照
明软硬件制造和销售，智能建筑系统、安全防范系与
统、消防系统、城市照明公
四川九系统、训练器材、训练模司
洲投资绵拟器材、通信工程、信息受夏控股集阳系统集成服务及相关设同明
团有限市备器材的设计、制造、安一
公司装、销售，软件开发，智方慧城市的规划、设计、咨控询以及相关智能系统工制
程的施工、运营、维护，卫星导航系统及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
电线、电缆、光缆、有源总资产：112056.96总资产：159681.90
器件、光电缆组件、线束、同净资产：39986.71净资产：39619.87四川九
绵连接器、电缆附件、电子一冯营业收入：485339.18营业收入：351712.38洲线缆
阳元器件、光模块、整机电控雪净利润：598.06净利润：637.24有限责
市子模块、机柜、通信器材制峰任公司
（不含地面卫星接收设人备）的研发、制造、销售
光电子产品、通信产品总资产：54220.59总资产：70363.56
四川九（不含无线发射）、计算同净资产：20019.32净资产：22946.94
州光电绵机软件、网络产品及设备一营业收入：42781.55营业收入：42155.99谭
子技术阳的开发、生产、销售和相控净利润：2027.33净利润：1523.45军
有限公市关技术的服务，机械、电制司子产品、线材、缆材的销人售
软件开发；人工智能应用总资产：26393.64总资产：31274.75
软件开发；人工智能基础净资产：7908.38净资产：8608.99
软件开发；智能水务系统营业收入：22428.51营业收入：18106.89开发；信息系统集成服净利润：1744.50净利润：1328.61务；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持四川九服务；云计算装备技术服同洲视讯绵务；安全系统监控服务；一黄科技有阳安全技术防范系统设计控异限责任市施工服务；软件销售；安制嵘公司防设备销售；光电子器件人销售；照明器具销售；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件批发；集成电路芯片及产品销售；数字视频监控系统销售；云计算设备销售；
数字视频监控系统制造；
通信设备制造；交通及公共管理用金属标牌制造；
交通安全、管制专用设备
制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；
建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建设工程设
计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
雷达及配套设备、通信设总资产：862163.33总资产：891178.11
备、物联网设备、广播电净资产：259144.84净资产：273530.03
视设备、电线、电缆、光营业收入：477349.91营业收入：411750.11
缆、电工器材、光电子器净利润：14518.14净利润：13823.15件及半导体照明软硬件
制造和销售，智能建筑系统、安全防范系统、消防
系统、城市照明系统、训
练器材、训练模拟器材、
通信工程、信息系统集成服务及相关设备器材的
四川九设计、制造、安装、销售，同洲电器绵软件开发，智慧城市的规一程
集团有阳划、设计、咨询以及相关控旗
限责任市智能系统工程的施工、运制
公司营、维护，卫星导航系统人及应用，新材料的技术研发和技术服务，普通机械及零部件加工，无人机研发、制造及服务，检测试验、软件测评、计量校准服务，设备仪器维修服务，电池的研发、制造及销售，物业管理，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、仪
器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，汽车维修，汽车及汽车零配件的销售，车辆改装及集成。
生产经营线路板、HDI（即 总资产： 461720.12 总资产： 493300.25广东依高密度互连积层板）印刷同净资产：336890.13净资产：353120.42
顿电子中线路板、液晶显示器及其一营业收入：290811.76营业收入：231433.44张
科技股山附件、覆铜板，进出口贸控净利润：15060.78净利润：22413.59邯份有限市易。（依法须经批准的项制公司目，经相关部门批准后方人可开展经营活动。）通信设备产品、终端产品总资产：21217.28总资产：35914.61
的研发、生产、销售；软净资产：8383.29净资产：8623.79
件平台的开发、生产、销营业收入：
同82423.39
营业收入：47800.48四川九售及运营；通信产品软硬
绵一李净利润：559.55净利润：484.63
强通信件设备系统的设计、集阳控文
科技有成、销售、施工；计算机市制晗限公司及其他通信产品的销售；
人电子产品及元器件的研
发、生产、销售；激光设
备的研发、生产、销售。
（二）履约能力分析
关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
四、关联交易主要内容
（一）重要关联交易主要内容关联方名称主要交易内容
四川九洲投资控股集团有限公司采购及接受劳务，房屋租赁四川九洲线缆有限责任公司销售采购产品
四川九州光电子技术有限公司销售采购电子产品、器件四川九洲视讯科技有限责任公司销售元器件
四川九洲电器集团有限责任公司销售采购产品，房屋租赁、设备及商标租赁四川九强通信科技有限公司销售采购电子产品、器件
广东依顿电子科技股份有限公司销售采购电子产品、器件（二）定价政策和定价依据
公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、
公平交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算。
（三）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业
务、租赁业务均采用订单方式，以市场定价为依据，签订协议或合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易属于日常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司财务状况良好，不存在支付能力风险。交易事项对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、经核查，公司2022年日常关联交易预计是基于业务开展
情况和市场需求进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异，存在的差异主要是公司子公司业务需求降低、采购需求下降，减少了与关联方的采购和销售。
2、2023年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
3、同意2023年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交
易的实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规
章制度履行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。
4、公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法
律、行政法规和公司章程的有关规定。
因此，一致同意2023年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会2022年度
第五次会议决议；
2、四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度
第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第十二届董事会2022年度第五次会
议相关议案的事前认可及独立意见。特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二二年十二月三十一日