驰宏锌锗:驰宏锌锗第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2022-067
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次（临
时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2022年12月19日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2022年12月29日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。
4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中以视频会议表决方式出席
会议2人：监事罗刚女士和赵世龙先生，以通讯表决方式出席会议2人：监事会主席高行芳女士和监事刘鹏安先生。
5.本次会议由监事罗刚女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于审议预计公司2023年度日常关联交易事项的预案》经审核，监事会认为公司2023年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所需，在审议该预案时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程序合法合规，交易定价均为市场化定价，定价方式公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2022年12月30日