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泸天化:关于2023年度日常关联交易预计的公告

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泸天化:关于2023年度日常关联交易预计的公告

zxl6666 发表于 2022-12-17 00:00:00 浏览:  508 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000912证券简称:泸天化公告编号:2022-061
四川泸天化股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司因日常生产经营的需要,与泸州产业发展投资集团有限公司(以下简称“发展集团”)、泸天化(集团)有限责任公司(以下简称“泸天化集团”)及下属控股子公司产生关联交易,涉及向关联方销售水、电、燃料动力,采购主要原料、燃料动力,接受及提供劳务,租赁资产等业务。公司预计2023年发生关联交易总金额约为66540万元。
2022年12月16日,公司第七届董事会三十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事龚正英回避表决,该议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可并发表了独立意见。
根据深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定,上述关联交易还需提交股东大会审议,与该交易有利害关系的关联股东回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元关联截至11月交关联交易关联交易2023年2021年发关联人30日已发生易内容定价原则预计生金额金额类别
向泸州天浩塑料制品有限公司商品采购按协议定价5000.002880.103097.44关四川中蓝国塑新材料科技有限公司商品采购按协议定价10000.005662.50955.45
联泸州产业发展投资集团有限公司商品采购按协议定价10000.000.000.00
人四川泸天化弘旭工程建设有限公司商品采购按协议定价1000.00921.62275.15
购泸州弘润资产经营有限责任公司商品采购按协议定价600.00134.77188.96买
四川天宇油脂化学有限公司商品采购按协议定价400.007.61562.35商
泸州正达物流有限责任公司商品采购按协议定价2000.001677.830.00品
四川盛途供应链管理有限公司商品采购按协议定价10000.001322.600.00
小计39000.0012607.035079.35
泸天化(集团)有限责任公司接受劳务按协议定价200.00172.96202.56
四川天宇油脂化学有限公司接受劳务按协议定价500.00220.35706.68
四川泸天化精正技术检测有限公司接受劳务按协议定价500.00428.98274.71
四川泸天化弘旭工程建设有限公司接受劳务按协议定价5000.001987.406739.82
泸州盛源运业有限公司接受劳务按协议定价100.0035.3462.72
泸州泸天化物业管理有限公司接受劳务按协议定价500.00229.64273.01
泸州泸天化公共设施管理有限公司接受劳务按协议定价1000.00654.431235.83
泸州弘润资产经营有限责任公司接受劳务按协议定价300.00453.83739.45
泸州弘润养老服务有限责任公司接受劳务按协议定价300.0027.50296.06
向四川泸天化创新研究院有限公司接受劳务按协议定价200.000.00138.76
关泸州发展建设集团有限公司接受劳务按协议定价100.0050.4718.87
联西南医投集团(泸州)健康体检中心有
人接受劳务按协议定价50.003.370.00限公司接
四川众康检测技术服务有限公司接受劳务按协议定价100.002.0852.70收
四川中蓝国塑新材料科技有限公司接受劳务按协议定价300.000.000.00劳
泸州产业发展投资集团有限公司接受劳务按协议定价200.000.000.00务
宁夏捷美能源投资有限责任公司接受劳务按协议定价100.0024.370.00
小计9450.004290.7210741.17
向泸天化(集团)有限责任公司租赁资产按协议定价5000.004489.314336.09
关泸州发展建设集团有限公司租赁资产按协议定价400.00177.250.00
联泸州泸天化公共设施管理有限公司租赁资产按协议定价100.0016.861.52人
泸州产业发展投资集团有限公司租赁资产按协议定价200.0092.48127.16租赁
小计5700.004775.904464.77资产
向四川天宇油脂化学有限公司商品销售按协议定价2500.001816.931831.67
关四川泸天化精正技术检测有限公司商品销售按协议定价100.001.291.19
联四川泸天化弘旭工程建设有限公司商品销售按协议定价100.0019.5945.19
人泸州天浩塑料制品有限公司商品销售按协议定价500.0090.42758.81
销泸州弘润资产经营有限责任公司商品销售按协议定价400.00324.580.00
售四川中蓝国塑新材料科技有限公司商品销售按协议定价5000.001488.257164.06
商四川众康检测技术服务有限公司商品销售按协议定价100.000.00191.03品泸州泸天化物业管理有限公司商品销售按协议定价100.000.000.00
泸州泸天化公共设施管理有限公司商品销售按协议定价100.000.001.09
泸州发展建设集团有限公司商品销售按协议定价20.006.7112.38
成都天顺保利新材料有限责任公司商品销售按协议定价3000.002482.761689.42
四川泸天化环保科技股份有限公司商品销售按协议定价100.000.000.00
小计12020.006230.5311694.84
向四川中蓝国塑新材料科技有限公司提供劳务按协议定价100.000.000.00
关四川泸天化弘旭工程建设有限公司提供劳务按协议定价50.000.001.07
联四川天宇油脂化学有限公司提供劳务按协议定价200.000.0010.73
提泸州泸天化物业管理有限公司提供劳务按协议定价10.000.050.06
供泸州泸天化公共设施管理有限公司提供劳务按协议定价10.000.030.03
劳小计370.000.0811.89
务合计66540.0027904.2631992.02
(三)2022年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位:万元关实际发联实际发生实际发生生额占披露日交关联交易金额(截至额与预计关联人预计金额同类业期及索易内容11月30金额差异务比例引
类日)(%)
(%)别
泸州天浩塑料制品有限公司商品采购2880.104000.0022.85%-28.00%
四川中蓝国塑新材料科技有限公司商品采购5662.5030000.0044.92%-81.13%向
泸州产业发展投资集团有限公司商品采购0.0010000.000.00%-100.00%关
联四川泸天化弘旭工程建设有限公司商品采购921.621000.007.31%-7.84%人
购泸州弘润资产经营有限责任公司商品采购134.77600.001.07%-77.54%2021买年12四川天宇油脂化学有限公司商品采购7.61600.000.06%-98.73%商月27品日公司
泸州正达物流有限责任公司商品采购1677.830.0013.31%100.00%在《中国证券
四川盛途供应链管理有限公司商品采购1322.600.0010.49%100.00%报》《证小计12607.0346200.00100.00%券时泸天化(集团)有限责任公司接收劳务172.96800.004.03%-78.38%报》《上海证券四川天宇油脂化学有限公司接收劳务220.35800.005.14%-72.46%报》和巨潮资
四川泸天化精正技术检测有限公司接收劳务428.98400.0010.00%7.25%讯网上
四川泸天化弘旭工程建设有限公司接收劳务1987.405000.0046.32%-60.25%披露的《四川泸州盛源运业有限公司接收劳务35.34100.000.82%-64.66%泸天化股份有
泸州泸天化物业管理有限公司接收劳务229.64400.005.35%-42.59%向限公司关关于
泸州泸天化公共设施管理有限公司接收劳务654.431000.0015.25%-34.56%联2022
人泸州弘润资产经营有限责任公司接收劳务453.83500.0010.58%-9.23%年度日接常关联
收泸天化医院接收劳务0.00300.000.00%-100.00%交易预劳计的公
四川泸天化创新研究院有限公司接收劳务0.00200.000.00%-100.00%务告》(公告编
泸州发展建设集团有限公司接收劳务50.47100.001.18%-49.53%
号:202
泸州融通消防职业技能培训学校有1-049)
接收劳务0.00100.000.00%-100.00%限公司
西南医投集团(泸州)健康体检中
接收劳务3.37100.000.08%-96.63%心有限公司
四川众康检测技术服务有限公司接收劳务2.08100.000.05%-97.92%
四川中蓝国塑新材料科技有限公司接收劳务0.00300.000.00%-100.00%
泸州弘润养老服务有限责任公司接收劳务27.500.000.64%100.00%
宁夏捷美能源投资有限责任公司接收劳务24.370.000.57%100.00%
小计4290.7210200.00100.00%
四川天宇油脂化学有限公司商品销售1816.933000.0029.16%-39.44%
四川泸天化精正技术检测有限公司商品销售1.29100.000.02%-98.71%向
四川泸天化弘旭工程建设有限公司商品销售19.59200.000.31%-90.21%关
联泸州天浩塑料制品有限公司商品销售90.421000.001.45%-90.96%人
泸州弘润资产经营有限责任公司商品销售324.581000.005.21%-67.54%销
售四川中蓝国塑新材料科技有限公司商品销售1488.2530000.0023.89%-95.04%商
品四川众康检测技术服务有限公司商品销售0.00500.000.00%-100.00%
泸州泸天化物业管理有限公司商品销售0.0040.000.00%-100.00%
泸州泸天化公共设施管理有限公司商品销售0.0040.000.00%-100.00%泸州发展建设集团有限公司商品销售6.7120.000.11%-66.45%
成都天顺保利新材料有限责任公司商品销售2482.760.0039.85%100.00%
小计6230.5335900.00100.00%
四川中蓝国塑新材料科技有限公司提供劳务0.00200.000.00%-100.00%向
关四川泸天化弘旭工程建设有限公司提供劳务0.00200.000.00%-100.00%联
人四川天宇油脂化学有限公司提供劳务0.00200.000.00%-100.00%提
泸州泸天化物业管理有限公司提供劳务0.050.0062.50%100.00%供劳
泸州泸天化公共设施管理有限公司提供劳务0.030.0037.50%100.00%务
小计0.08600.00100.00%
向泸天化(集团)有限责任公司租赁资产4489.316500.0094.00%-30.93%关
泸州发展建设集团有限公司租赁资产177.25400.003.71%-55.69%联
人泸州泸天化公共设施管理有限公司租赁资产16.86100.000.35%-83.14%租
赁泸州产业发展投资集团有限公司租赁资产92.480.001.94%100.00%资
小计4775.907000.00100.00%产
合计27904.2699900.00
二、主要关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况(金额单位:万元)关联方名称法定代表人注册资本主营业务注册地点关联关系
化学原料、产品制造泸州市江阳区龙
泸天化(集团)有限责任公司潘建华119009控股股东与销售等腾路10号投融资业务非融资
担保业务;资产经营泸州市江阳区酒
泸州产业发展投资集团有限公司潘建华462737管理、资本运营及咨股东城大道三段17号询服务贸易经纪与
代理(不含拍卖)
塑料产品、塑料加工泸州市纳溪区人泸州天浩塑料制品有限公司苏庆980同一控股股东等民路泸天化码头
化学原料、产品制造泸州市纳溪区龙四川天宇油脂化学有限公司罗立明9000同一控股股东与销售等人路115号
泸州弘润资产经营有限公司蒋平758资产委托经营管理;泸州市纳溪区泸联营企业子公司销售百货、日杂用品天化视讯大楼等
四川泸天化弘旭工程建设有限公设备检查、修理、吊泸州市纳溪区5熊辉4300同一控股股东司装服务等号路113号
危险化学品生产;危
险化学品经营;货物
进出口;化工产品生泸州市合江县临四川中蓝国塑新材料科技有限公
吴冬萍94745产;化工产品销售;新港街道产城大道同一控股股东司
材料技术研发、推广二段351号
服务;塑料制品制造;塑料制品销售等主要关联方最近一期财务数据截止2022年9月30日
单位:元主要关联方总资产净资产营业收入净利润
泸天化(集团)有限责任公司11395792106.336699808603.955727772836.09318075850.56
泸州产业发展投资集团有限公司51845253637.6516730242839.8917046694024.5614071408.14
泸州天浩塑料制品有限公司37547268.2415194137.6825162254.371234723.92
四川天宇油脂化学有限公司214789330.6010685485.96221109787.379394731.03
泸州弘润资产经营有限公司80306390.0818315101.8465908594.65808454.25四川泸天化弘旭工程建设有限公
70490025.709392638.3257099013.212984249.18
司四川中蓝国塑新材料科技有限公
2058351790.08314835219.50415203457.71-193232550.75

四川众康检测技术服务有限公司26568292.9521022117.476523200.78-1952258.93
(二)履约能力分析:上述各关联方资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不存在对公司的债务违约情形。
三、关联交易主要内容
(一)定价政策及依据
按照公司《关联交易管理制度》的规定,与关联方的交易均遵循公开、公平、公正原则,由双方协商并依照公允的市场价格进行交易,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
(二)关联交易协议签署情况
公司在发生上述日常关联交易时,将严格按照法律规定,在双方平等协商的基础上签署具体合同,且合同中明确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的交易并将持续进行,对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小,不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司独立董事对日常关联交易议案的审议,事前表示认可,事后发表了独立意见。
独立董事认为:交易价格按照公允的市场价格确定,体现了公开、公平、公正的原则,本次议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,关联董事进行了回避表决,会议审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形;同意将上述议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
(一)四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议
(二)独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的事前认可意见
(三)独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关议案的独立意见特此公告四川泸天化股份有限公司董事会
2022年12月16日
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