圣诺生物:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2022-044
成都圣诺生物科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月23日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县雪山大道一段258号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34437500
普通股股东所持有表决权数量34437500
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.0468例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.0468
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议；其他高管人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
1.01选举文永均为公3440850299.9157是
司第四届董事会非独立董事
1.02选举王晓莉为公3440900299.9172是
司第四届董事会非独立董事
1.03选举文发胜为公3440850299.9157是
司第四届董事会非独立董事
1.04选举伍利为公司3440850299.9157是
第四届董事会非独立董事
1.05选举余啸海为公3440850299.9157是
司第四届董事会非独立董事
1.06选举宋亚飞为公3440850299.9157是
司第四届董事会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01选举唐国琼为公3440900299.9172是
司第四届董事会
独立董事2.02选举刘家琴为公3440900299.9172是
司第四届董事会独立董事
2.03选举刘霞为公司3440900299.9172是
第四届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01选举曾德志为公3440900299.9172是
司第四届监事会非职工代表监事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1.01选举文永均为20.0069
公司第四届董事会非独立董事
1.02选举王晓莉为5021.7310
公司第四届董事会非独立董事
1.03选举文发胜为20.0069
公司第四届董事会非独立董事
1.04选举伍利为公20.0069
司第四届董事会非独立董事
1.05选举余啸海为20.0069
公司第四届董事会非独立董事
1.06选举宋亚飞为20.0069
公司第四届董事会非独立董事
2.01选举唐国琼为5021.7310
公司第四届董
事会独立董事2.02选举刘家琴为5021.7310
公司第四届董事会独立董事
2.03选举刘霞为公5021.7310
司第四届董事会独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（或股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2.议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、刘恋恋
2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
成都圣诺生物科技股份有限公司董事会
2022年12月24日