皓元医药:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海皓元医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之验资报告

■日RSMI容诚
验资报告
上海皓元医药股份有限公司
容诚验字[2022]200Z0085 号
容诚会计师
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国?北京
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具
报告编码:京229HHEHXAR
目
RSMI容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
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验资报告
容诚验字[2022]200Z0085号
上海皓元医药股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2022年12月22日止新增注册资本及股本
情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资
料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新
增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准
则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币104,078,810.00元,股本为人民币104,078,810.00
元。根据贵公司2022年第四次临时股东大会决议、第三届董事会第四次会议决议
和修改后的章程规定,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海皓元医药股份有限公司向 WANGYUAN(王元)等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
(证监许可[2022]3042 号文)核准,贵公司向 WANGYUAN(王元)等发行人民币普通股(A股)2,439,296.00 股股份(每股面值 1 元,每股发行价格 107.72 元,
共计人民币262,761,000.00元)及支付现金人民币147,239,000.00元购买
WANGYUAN(王元)、上海源盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称
“上海源盟”)、宁波九胜创新医药科技有限公司(以下简称“宁波九胜”)、上
化学(上海)有限公司100.00%股权,申请增加注册资本合计人民币2,439,296.00
元,变更后的注册资本为人民币 106,518,106.00 元。经我们审验,截至 2022 年 12月22日止,贵公司已收到发行对象WANGYUAN(王元)、上海源盟、宁波九胜、
上海源黎缴纳的新增注册资本合计人民币2,439,296.00元。药源药物化学(上海)
有限公司100.00%股权作价人民币410,000,000.00元,扣除贵公司以现金支付对价
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147,239,000.00元,其余部分262,761,000.00元增加股本2,439,296.00元,增加资本公积260,321,704.00元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币104,078,810.00元,股
本人民币104,078,810.00元,截至2022年12月22日止,变更后的注册资本为人民币106,518,106.00元,累计股本人民币106,518,106.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出
资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续
经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
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(此页无正文,为上海皓元医药股份有限公司容诚验字[2022]200Z0085 号报告之
签字盖章页。)
容诚会计师事务所
中国?北京
刘丽娟娟师亚
2022年12月23日
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长案